省广集团:2022年第一次临时股东大会决议公告2022-09-10
证券代码:002400 证券简称:省广集团 公告编号:2022-032
广东省广告集团股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中
小投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1、
上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司 5%以上
股份的股东。
2、本次股东大会无否决或修改提案的情况;
3、本次股东大会无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
(1)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式
召开
(2)现场会议召开地点:广州市海珠区新港东路 996 号保利世贸 G 座 3 楼
会议中心
(3)现场会议召开时间:2022 年 9 月 9 日(星期五)15:00
(4)网络投票时间:(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为 2022 年 9 月 9 日 9:15—9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;(2)通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 9 月 9 日 9:15-15:00
中的任意时间。
(5)会议召集人:公司董事会
(6)会议主持人:公司董事长陈钿隆先生
(7)本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
2、会议出席情况
出 席 本 次 会 议 的 股 东 及 股 东 代 表 共 139 人 , 代 表 有 效 表 决 权 的 股 份
391,965,383 股,占公司股本总额的 22.4836%。
(1)参加现场投票的股东及股东代表人共计 5 人,代表有效表决权的股份
数量为 379,730,645 股,占公司股本总额的 21.7818%。
(2)通过网络投票的股东资格身份已由深圳证券交易所系统进行认证,根
据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东大会参加网络投票的股东及股东
代表人共计 134 人,代表有效表决权的股份数量为 12,234,738 股,占公司股本总
额的 0.7018%。
(3)现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代理人共 136 人,代
表股份 12,561,765 股,占公司股本总额的 0.7206%。
公司董事、监事、高级管理人员出席了会议,公司聘请的国信信扬律师事务
所律师对会议进行了见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以记名投票表决方式(包括现场投票与网络投票方式),审议
表决结果如下:
1、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果:同意 388,279,683 股,占出席会议有效表决权股份总数的
99.0597%;反对 3,392,800 股,弃权 292,900 股,占出席会议有效表决权股份总
数的 0.9403%。
其中,中小投资者表决情况:同意 8,876,065 股;反对 3,392,800 股;弃权
292,900 股。
2、审议通过了《关于申请注册发行超短期融资券和中期票据的议案》
表决结果:同意 388,544,483 股,占出席会议有效表决权股份总数的
99.1272%;反对 3,420,900 股,弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的
0.8728%。
其中,中小投资者表决情况:同意 9,140,865 股;反对 3,420,900 股;弃权
0 股。
三、律师见证意见
本所律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、表决方式和表决程序
均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司
章程》的有关规定,出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格合法有效,本
次股东大会所通过的决议合法合规、真实有效。
四、备查文件
1、广东省广告集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议;
2、国信信扬律师事务所关于广东省广告集团股份有限公司 2022 年第一次临
时股东大会法律意见书。
特此公告
广东省广告集团股份有限公司
董 事 会
二〇二二年九月十日