省广集团:第五届监事会第十四次会议决议公告2022-12-14
证券代码:002400 证券简称:省广集团 公告编号:2022-039
广东省广告集团股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
广东省广告集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十四次
会议于 2022 年 12 月 2 日以电子邮件形式发出会议通知。本次会议由监事会主席
胡镇南先生召集,于 2022 年 12 月 12 日以现场及通讯表决相结合的方式召开。
应参与表决的监事 3 名,实际参与表决监事 3 名,本次会议符合《公司法》及《公
司章程》有关召开监事会的规定,经审议通过如下决议:
1、审议通过了(同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)《关于 2023 年度
担保额度预计的议案》。
经审议,监事会认为:本次担保额度预计,符合《深圳证券交易所股票上市
规则》、《公司章程》等有关规定,决策程序合法、有效,不存在损害公司和其
他股东特别是中小股东利益的情形,不会对公司的正常运作和业务发展造成不良
影响,同意公司本次担保额度预计事项。
本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
2、审议通过了(同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)《关于开展票据
池业务的议案》。
经审议,监事会认为:公司本次开展票据池业务,能够提高公司票据资产的
使用效率和收益,减少资金占用,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损
害公司及股东利益的情形。同意公司与合作银行开展不超过人民币 2 亿元的票据
池业务,上述额度可滚动使用。
3、审议通过了(同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)《关于拟使用闲
置自有资金购买理财产品的议案》。
经审议,监事会认为:在确保不影响公司及控股子公司日常经营的情况下,
公司使用闲置自有资金阶段性投资于安全性高、流动性好的商业银行类、证券类
中低风险型理财产品,有利于提高现金管理收益,同意公司使用闲置自有资金购
买理财产品。
4、审议通过了(同意票 2 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,回避表决 1 票)
《关于收购广东省外贸开发有限公司股权暨关联交易的议案》。
经审核,监事会认为:本次关联交易以经评估的净资产作为定价基础,交易
价格公允、合理,审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,该项关
联交易有利于促进公司业务发展,符合公司和全体股东的利益。
特此公告
广东省广告集团股份有限公司
监 事 会
二〇二二年十二月十三日