证券代码：002400            证券简称：省广集团           公告编号：2022-038



                   广东省广告集团股份有限公司
          第五届董事会第十七次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



     广东省广告集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十七
 次会议于 2022 年 12 月 2 日以电子邮件及微信形式发出会议通知，本次会议
 由董事长陈钿隆先生召集，于 2022 年 12 月 12 日以现场及通讯表决相结合的
 方式召开。公司应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，符合《公司
 法》和《公司章程》的规定。
    全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

    1、审议通过了（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于 2023 年

度担保额度预计的议案》。

    公司独立董事对本事项已发表了独立意见。

    具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上披露的《关于 2023 年度担保额度预计的公告》（公告编号：2022-040）。

    本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

    2、审议通过了（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于开展票据

池业务的议案》。

    公司独立董事对本事项已发表了独立意见。

    具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上披露的《关于开展票据池业务的公告》（公告编号：2022-041）。

    3、审议通过了（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于拟使用闲

置自有资金购买理财产品的议案》。

    公司独立董事对本事项已发表了独立意见。
    具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上披露的《关于拟使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：

2022-042）。

    4、审议通过了（同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 2 票）

《关于收购广东省外贸开发有限公司股权暨关联交易的议案》。

    公司独立董事对本事项已发表了事前认可意见及独立意见。

    具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上披露的《关于收购广东省外贸开发有限公司股权暨关联交易的公告》（公告

编号：2022-043）。

    5、审议通过了（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于召开公司

2022 年第二次临时股东大会的议案》。

    公司拟于 2022 年 12 月 30 日（星期五）下午 15:00 在广州市海珠区新港

东路 996 号保利世界贸易中心 G 座 3 楼会议中心召开 2022 年第二次临时股东

大会。具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通

知》（公告编号：2022-044）。



    特此公告




                                            广东省广告集团股份有限公司

                                                   董    事   会

                                              二〇二二年十二月十三日