证券代码：002400            证券简称：省广集团            公告编号：2023-009



                   广东省广告集团股份有限公司
    关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知
   本公司及董事全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。



    一、本次会议召开的基本情况

    1、股东大会届次：

    广东省广告集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会

    2、召集人：公司第五届董事会

    3、公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开 2023 年第一次

临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

    4、会议召开日期和时间：

    现场会议召开时间为：2023 年 3 月 30 日（星期四）15:00

    网络投票时间为：2023 年 3 月 30 日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023

年 3 月 30 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 3 月 30 日 9:15-15:00 中的任意时间。

    5、股权登记日：2023 年 3 月 23 日

    6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

(wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在

网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现

重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也
以第一次投票表决结果为准。

         7、会议出席对象

         （1）截至 2023 年 3 月 23 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股

东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不

必是本公司股东。

         （2）本公司董事、监事、高级管理人员。

         （3）本公司聘请的律师。

         8、现场会议召开地点：广州市海珠区新港东路 996 号保利世界贸易中心 G

座 3 楼会议中心

         二、会议审议事项

         本次股东大会提案编码示例表：
                                                                           备注

提案编码                                   提案名称                   该列打勾的栏目

                                                                         可以投票

                                       非累积投票提案

  1.00                         《关于调整董事会成员人数的议案》             √

  2.00                          《关于修订<公司章程>的议案》                √

  3.00                       《关于修订<董事会议事规则>的议案》             √

                                         累积投票提案

  4.00                  《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》    应选人数 4 人

  4.01                  选举杨远征先生为公司第六届董事会非独立董事          √

  4.02                     选举袁志先生为公司第六届董事会非独立董事         √

  4.03                     选举罗明先生为公司第六届董事会非独立董事         √

  4.04                  选举谢景云女士为公司第六届董事会非独立董事          √

  5.00                     《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》   应选人数 3 人

  5.01                     选举梁彤缨先生为公司第六届董事会独立董事         √

  5.02                     选举梁丹妮女士为公司第六届董事会独立董事         √
 5.03                   选举段淳林女士为公司第六届董事会独立董事           √

 6.00                      《关于公司监事会换届选举的议案》          应选人数 2 人

 6.01                      选举廖浩先生为公司第六届监事会监事              √

 6.02                      选举张磊女士为公司第六届监事会监事              √


        上述议案四至议案六，选举董事、监事将以候选人的顺序按照累积投票方

式表决，即每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的

表决权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有董事或者监事选票

数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。相关人员简历已经披露

在公司相应的董事会、监事会决议公告中。

        上述提案已由 2023 年 3 月 8 日召开的公司第五届董事会第十八次会议、

第五届监事会第十五次会议审议通过。具体内容详见刊载于公司指定信息披露

网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

        上述提案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。

        三、会议登记事项

        1、登记方式：

        （1）法人股东应持《股东账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、《法

定代表人身份证明书》或《授权委托书》（见附件 1）及出席人的《居民身份证》

办理登记手续；

        （2）自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》；授权代理人持

《居民身份证》、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续；

        （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司

的时间为准。

        2、登记时间：2023 年 3 月 24 日上午 9:00-12:00、下午 14:00-18:00

        3、登记地点：公司董事会办公室

        联系地址：广州市海珠区新港东路 996 号保利世界贸易中心 G 座

        邮政编码：510000

        联系传真：020-87614601

        4、受托人在登记和表决时提交文件的要求
    （1）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、

股东授权委托书；

    （2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法

人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

    （3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议

授权的人作为代表出席公司的股东大会；

    （4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享

有一票表决权。

    授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是

否可以按自己的意思表决。

    四、参与网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票

系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。股东大会网络投票的具体操

作流程详见附件 2。

    五、其他

    1、会议咨询：公司董事会办公室

    联 系 人：何世鹏、曾惟昊

    联系电话：020-87617378

    2、出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人请于会议召开半小时

前到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、有效持股凭证、授权委托书

等原件，以便核对身份及签到入场。

    3、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会

的进程按当日通知进行。

    六、备查文件

    公司第五届董事会第十八次会议决议；

    公司第五届监事会第十五次会议决议。
特此公告




           广东省广告集团股份有限公司

                  董   事   会

               二〇二三年三月九日
 附件 1：

                    广东省广告集团股份有限公司
            2023 年第一次临时股东大会授权委托书


        兹授权      先生（女士）代表本人（本单位）出席广东省广告集团股份有限公司

 2023 年第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示

 行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

        本次股东大会提案表决意见示例表：


提案编码                             提案名称                              表决


                            非累积投票提案                        同意     反对     弃权

 1.00                    《关于调整董事会成员人数的议案》

 2.00                     《关于修订<公司章程>的议案》

 3.00                  《关于修订<董事会议事规则>的议案》

                             累积投票提案                                同意票数

 4.00               《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》      应选人数 4 人

 4.01               选举杨远征先生为公司第六届董事会非独立董事

 4.02                选举袁志先生为公司第六届董事会非独立董事

 4.03                选举罗明先生为公司第六届董事会非独立董事

 4.04               选举谢景云女士为公司第六届董事会非独立董事

 5.00                《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》       应选人数 3 人

 5.01                选举梁彤缨先生为公司第六届董事会独立董事

 5.02                选举梁丹妮女士为公司第六届董事会独立董事

 5.03                选举段淳林女士为公司第六届董事会独立董事

 6.00                    《关于公司监事会换届选举的议案》           应选人数 2 人

 6.01                   选举廖浩先生为公司第六届监事会监事

 6.02                   选举张磊女士为公司第六届监事会监事
委托股东名称：

《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：

委托人持股数额：                    委托人账户号码：

受托人签名：                        受托人《居民身份证》号码：

委托日期：

有效期限：

附注：

   1、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多

选无效，不填表示弃权。

   2、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公

章，法定代表人需签字。
附件 2：

                参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票代码：362400 投票简称：省广投票

    2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、

弃权。

    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案

投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表

决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则

以总议案的表决意见为准。

    3.1 对于累积投票提案，具体操作如下：

    股东在“委托数量”项下填报投给某位候选人的选举票数。股东拥有的选举票总数等

于其持有的有表决权股份数与应选非独立董事、独立董事、监事人数的乘积。

    股东拥有的表决票总数如下：

    议案 4、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》，股东拥有的选举票数=股东

所代表的有表决权的股份总数×4；

    股东可以将票数平均分配给 4 位非独立董事候选人，也可以在 4 位非独立董事候选人

中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

    议案 5、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，股东拥有的选举票数=股东所

代表的有表决权的股份总数×3；

    股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3 位独立董事候选人中任

意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

    议案 6、《关于公司监事会换届选举的议案》，股东拥有的选举票数=股东所代表的有

表决权的股份总数×2；

    股东可以将票数平均分配给 2 位监事候选人，也可以在 2 位监事候选人中任意分配，
但总数不得超过其拥有的选举票数。

    3.2 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2023 年 3 月 30 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票时间为 2023 年 3 月 30 日 9:15，结束时间为当日 15：00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服

务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或

“ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。