证券代码：002400              证券简称：省广集团             公告编号：2023-011



                   广东省广告集团股份有限公司
            第五届监事会第十六次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。



    广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次

会议于 2023 年 3 月 17 日以电子邮件形式发出会议通知。本次会议由监事会主席

胡镇南先生召集，于 2023 年 3 月 28 日以通讯表决方式召开。应参与表决的监事

3 名，实际参与表决监事 3 名，本次会议符合《公司法》及《公司章程》有关召

开监事会的规定，经审议通过如下决议：

    1、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《2022 年度监事

会工作报告》。

    具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

披露的《2022 年度监事会工作报告》。

    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    2、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《2022 年年度报

告及其摘要》。

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2022 年年度报告》、《2022 年

年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、

准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    3、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《2022 年度财务

决算报告》。

    经审核，监事会认为公司《2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映了
公司 2022 年的财务状况和经营成果。

    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    4、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《2022 年度利润

分配预案》。

    经审核，监事会认为公司 2022 年度利润分配预案，充分考虑了公司实际经

营情况和盈利状况，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司

及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    5、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《2022 年度内部

控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的议案》。

    经审核，监事会认为《2022 年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规

则落实自查表》客观地反映了公司内部控制的现状。

    6、审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》。

    6.1、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）2023 年预计与

省广博报堂整合营销有限公司发生的关联交易。

    6.2、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）2023 年预计与

广东省广代博广告营销有限公司发生的关联交易。

    6.3、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）2023 年预计与

珠海市省广星美达文化传媒有限公司发生的关联交易。

    6.4、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）2023 年预计与

省广聚合（北京）数字技术有限公司发生的关联交易。

    6.5、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）2023 年预计与

珠海市省广盛世体验营销有限公司发生的关联交易。

    6.6、审议通过了（同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 1 票）

2023 年预计与珠海博纳思品牌管理咨询有限公司发生的关联交易。（关联监事吕

亚飞回避表决）

    6.7、审议通过了（同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 1 票）
2023 年预计与珠海省广纳思博报堂广告有限公司发生的关联交易。（关联监事吕

亚飞回避表决）

       6.8、审议通过了（同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 1 票）

2023 年预计与珠海市省广众烁数字营销有限公司发生的关联交易。（关联监事吕

亚飞回避表决）

       6.9、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）2023 年预计与

深圳市东信时代信息技术有限公司发生的关联交易。

       6.10、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）2023 年预计与

省广翰威（上海）广告有限公司发生的关联交易。

       6.11、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）2023 年预计与

广东省广影业股份有限公司发生的关联交易。

       6.12、审议通过了（同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 1 票）

2023 年预计与广东省广新控股集团有限公司发生的关联交易。（关联监事张磊回

避表决）

       6.13、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）2023 年预计与

广东省广汽车数字营销有限公司发生的关联交易。

       6.14、审议通过了（同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 1 票）

2023 年预计与广东省外贸开发有限公司发生的关联交易。（关联监事张磊回避表

决）

       6.15、审议通过了（同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 1 票）

2023 年预计与佛山佛塑科技集团股份有限公司发生的关联交易。（关联监事张磊

回避表决）

       6.16、审议通过了（同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 1 票）

2023 年预计与广东省纺织品进出口股份有限公司发生的关联交易。（关联监事张

磊回避表决）

       经审核，监事会认为公司与关联方发生日常关联交易是均遵循公开、公平、

公正的原则，并严格按照《公司章程》等规定履行相关审批程序。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    7、审议了《关于 2023 年度公司监事薪酬方案的议案》。

    根据《公司章程》等相关规定，并结合公司实际经营情况，公司制定了 2023

年度监事薪酬方案。

    具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

披露的《关于 2023 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告

编号：2023-013）。

    鉴于本议案涉及全体监事薪酬，基于审慎性原则，本议案全体监事回避表决，

直接提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    8、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于公司及全资

子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》。

    经审核，监事会认为公司及全资子公司开展外汇衍生品交易业务，符合《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》、《公司章程》

等有关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股

东利益的情形，同意公司及全资子公司开展外汇衍生品交易业务事项。




    特此公告



                                              广东省广告集团股份有限公司

                                                     监    事   会

                                                 二〇二三年三月三十日