证券代码:002400 证券简称:省广集团 公告编号:2023-024 广东省广告集团股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中 小投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1、 上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司 5%以上 股份的股东。 2、本次股东大会无否决或修改提案的情况; 3、本次股东大会无新提案提交表决。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 (1)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式 召开 (2)现场会议召开地点:广州市海珠区新港东路 996 号保利世界贸易中心 G 座 3 楼会议中心 (3)现场会议召开时间:2023 年 4 月 20 日(星期四)15:00 (4)网络投票时间:(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为 2023 年 4 月 20 日 9:15—9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;(2)通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 4 月 20 日 9:15-15:00 中的任意时间。 (5)会议召集人:公司董事会 (6)会议主持人:公司董事长杨远征先生 (7)本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 2、会议出席情况 出 席 本 次 会 议 的 股 东 及 股 东 代 表 共 25 人 , 代 表 有 效 表 决 权 的 股 份 337,600,450 股,占公司股本总额的 19.3652%。 (1)参加现场投票的股东及股东代表人共计 3 人,代表有效表决权的股份 数量为 327,436,735 股,占公司股本总额的 18.7822%。 (2)通过网络投票的股东资格身份已由深圳证券交易所系统进行认证,根 据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东大会参加网络投票的股东及股东 代表人共计 22 人,代表有效表决权的股份数量为 10,163,715 股,占公司股本总 额的 0.5830%。 (3)现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代理人共 24 人,代表 股份 10,164,215 股,占公司股本总额的 0.5830%。 公司董事、监事、高级管理人员出席了会议,公司聘请的国信信扬律师事务 所律师对会议进行了见证。 二、议案审议表决情况 本次股东大会以记名投票表决方式(包括现场投票与网络投票方式),审议 表决结果如下: 1、审议通过了《2022 年度董事会工作报告》 表决结果:同意 336,752,750 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.7489%;反对 554,800 股,弃权 292,900 股,占出席会议有效表决权股份总数 的 0.2511%。 其中,中小投资者表决情况:同意 9,316,515 股;反对 554,800 股;弃权 292,900 股。 2、审议通过了《2022 年度监事会工作报告》 表决结果:同意 336,752,750 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.7489%;反对 554,800 股,弃权 292,900 股,占出席会议有效表决权股份总数 的 0.2511%。 其中,中小投资者表决情况:同意 9,316,515 股;反对 554,800 股;弃权 292,900 股。 3、审议通过了《2022 年年度报告及摘要》 表决结果:同意 336,752,750 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.7489%;反对 554,800 股,弃权 292,900 股,占出席会议有效表决权股份总数 的 0.2511%。 其中,中小投资者表决情况:同意 9,316,515 股;反对 554,800 股;弃权 292,900 股。 4、审议通过了《2022 年度财务决算报告》 表决结果:同意 336,752,750 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.7489%;反对 554,800 股,弃权 292,900 股,占出席会议有效表决权股份总数 的 0.2511%。 其中,中小投资者表决情况:同意 9,316,515 股;反对 554,800 股;弃权 292,900 股。 5、审议通过了《2022 年度利润分配预案》 表决结果:同意 337,046,250 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.8358%;反对 554,200 股,弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.1642%。 其中,中小投资者表决情况:同意 9,610,015 股;反对 554,200 股;弃权 0 股。 6、审议通过了《关于 2023 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的 议案》 表决结果:同意 337,045,650 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.8357%;反对 554,800 股,弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.1643%。 其中,中小投资者表决情况:同意 9,609,415 股;反对 554,800 股;弃权 0 股。 7、逐项审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》 7.1、《2023 年预计与省广博报堂整合营销有限公司发生的关联交易》 表决结果:同意 337,045,650 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.8357%;反对 554,800 股,弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.1643%。 其中,中小投资者表决情况:同意 9,609,415 股;反对 554,800 股;弃权 0 股。 7.2《2023 年预计与广东省广代博广告营销有限公司发生的关联交易》 表决结果:同意 337,045,650 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.8357%;反对 554,800 股,弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.1643%。 其中,中小投资者表决情况:同意 9,609,415 股;反对 554,800 股;弃权 0 股。 7.3《2023 年预计与珠海市省广星美达文化传媒有限公司发生的关联交易》 表决结果:同意 337,055,650 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.8386%;反对 544,800 股,弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.1614%。 其中,中小投资者表决情况:同意 9,619,415 股;反对 544,800 股;弃权 0 股。 7.4《2023 年预计与省广聚合(北京)数字技术有限公司发生的关联交易》 表决结果:同意 337,055,650 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.8386%;反对 544,800 股,弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.1614%。 其中,中小投资者表决情况:同意 9,619,415 股;反对 544,800 股;弃权 0 股。 7.5《2023 年预计与珠海市省广盛世体验营销有限公司发生的关联交易》 表决结果:同意 337,055,650 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.8386%;反对 544,800 股,弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.1614%。 其中,中小投资者表决情况:同意 9,619,415 股;反对 544,800 股;弃权 0 股。 7.6《2023 年预计与珠海博纳思品牌管理咨询有限公司发生的关联交易》 表决结果:同意 337,055,650 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.8386%;反对 544,800 股,弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.1614%。 其中,中小投资者表决情况:同意 9,619,415 股;反对 544,800 股;弃权 0 股。 7.7《2023 年预计与珠海省广纳思博报堂广告有限公司发生的关联交易》 表决结果:同意 337,055,650 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.8386%;反对 544,800 股,弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.1614%。 其中,中小投资者表决情况:同意 9,619,415 股;反对 544,800 股;弃权 0 股。 7.8《2023 年预计与珠海市省广众烁数字营销有限公司发生的关联交易》 表决结果:同意 337,055,650 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.8386%;反对 544,800 股,弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.1614%。 其中,中小投资者表决情况:同意 9,619,415 股;反对 544,800 股;弃权 0 股。 7.9《2023 年预计与深圳市东信时代信息技术有限公司发生的关联交易》 表决结果:同意 337,055,650 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.8386%;反对 544,800 股,弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.1614%。 其中,中小投资者表决情况:同意 9,619,415 股;反对 544,800 股;弃权 0 股。 7.10《2023 年预计与省广翰威(上海)广告有限公司发生的关联交易》 表决结果:同意 337,055,650 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.8386%;反对 544,800 股,弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.1614%。 其中,中小投资者表决情况:同意 9,619,415 股;反对 544,800 股;弃权 0 股。 7.11《2023 年预计与广东省广影业股份有限公司发生的关联交易》 表决结果:同意 337,055,650 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.8386%;反对 544,800 股,弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.1614%。 其中,中小投资者表决情况:同意 9,619,415 股;反对 544,800 股;弃权 0 股。 7.12《2023 年预计与广东省广新控股集团有限公司发生的关联交易》(关联 股东广东省广新控股集团有限公司回避表决) 表决结果:同意 9,619,415 股,占出席会议有效表决权股份总数的 94.6400%; 反对 544,800 股,弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 5.3600%。 其中,中小投资者表决情况:同意 9,619,415 股;反对 544,800 股;弃权 0 股。 7.13《2023 年预计与广东省广汽车数字营销有限公司发生的关联交易》 表决结果:同意 337,055,650 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.8386%;反对 544,800 股,弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.1614%。 其中,中小投资者表决情况:同意 9,619,415 股;反对 544,800 股;弃权 0 股。 7.14《2023 年预计与广东省外贸开发有限公司发生的关联交易》(关联股东 广东省广新控股集团有限公司回避表决) 表决结果:同意 9,619,415 股,占出席会议有效表决权股份总数的 94.6400%; 反对 544,800 股,弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 5.3600%。 其中,中小投资者表决情况:同意 9,619,415 股;反对 544,800 股;弃权 0 股。 7.15《2023 年预计与佛山佛塑科技集团股份有限公司发生的关联交易》(关 联股东广东省广新控股集团有限公司回避表决) 表决结果:同意 9,619,415 股,占出席会议有效表决权股份总数的 94.6400%; 反对 544,800 股,弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 5.3600%。 其中,中小投资者表决情况:同意 9,619,415 股;反对 544,800 股;弃权 0 股。 7.16《2023 年预计与广东省纺织品进出口股份有限公司发生的关联交易》 (关联股东广东省广新控股集团有限公司回避表决) 表决结果:同意 9,619,415 股,占出席会议有效表决权股份总数的 94.6400%; 反对 544,800 股,弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 5.3600%。 其中,中小投资者表决情况:同意 9,619,415 股;反对 544,800 股;弃权 0 股。 8、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》 表决结果:同意 337,045,650 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.8357%;反对 554,800 股,弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.1643%。 其中,中小投资者表决情况:同意 9,609,415 股;反对 554,800 股;弃权 0 股。 三、律师见证意见 本所律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、表决方式和表决程序 均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定,出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格合法有效,本 次股东大会所通过的决议合法合规、真实有效。 四、备查文件 1、广东省广告集团股份有限公司 2022 年年度股东大会决议; 2、国信信扬律师事务所关于广东省广告集团股份有限公司 2022 年年度股东 大会法律意见书。 特此公告 广东省广告集团股份有限公司 董 事 会 二〇二三年四月廿一日