证券代码:002400 证券简称:省广集团 公告编号:2023-025 广东省广告集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广东省广告集团股份有限公司(以下简称:“公司”)第六届董事会第二次 会议于 2023 年 4 月 14 日以电子邮件形式发出会议通知,本次会议由董事长杨 远征先生召集,于 2023 年 4 月 25 日以通讯表决方式召开。公司应参加表决董 事 7 名,实际参加表决董事 7 名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。 全体与会董事经认真审议和表决,形成以下决议: 1、审议通过了(同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)《2023 年第一季 度报告》。 具体内容详见刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《2023 年第一季度报告》(公告编号:2023-027)。 特此公告 广东省广告集团股份有限公司 董 事 会 二〇二三年四月廿七日