证券代码：002404               证券简称：嘉欣丝绸                  编号：2019—006


                    浙江嘉欣丝绸股份有限公司
                   关于修订《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 2 月 12 日召开
第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意
对公司经营范围和股份回购等相关条款进行修订，具体修订情况如下：
         原《公司章程》条款                      修订后《公司章程》条款
     第十三条：经依法登记，公司的经营范         第十三条：经依法登记，公司的经营范
围为 许可经营项目：第二类增值电信业务      围为 许可经营项目：第二类增值电信业务
中的信息服务业务（仅限互联网信息服务），   中的信息服务业务（仅限互联网信息服务），
不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和     不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和
医疗器械、文化、广播电影电视节目、电子     医疗器械、文化、广播电影电视节目、电子
公告服务。                                 公告服务。
     一般经营项目：公司的经营范围为：蚕         一般经营项目：公司的经营范围为：蚕
茧收烘；农副产品收购；经营茧、丝、绸商     茧收烘；农副产品收购；经营茧、丝、绸商
品；制丝；纺织品的织造、印染；服装、金     品；制丝；纺织品的织造、印染；服装、金
属小五金、铝制品的生产、销售；纺织机械     属小五金、铝制品的生产、销售；纺织机械
及配件、纺织品、丝绸制品、皮革制品、工     及配件、纺织品、丝绸制品、皮革制品、工
艺品（除金、银饰品）、染化料、染化助剂、   艺品（除金、银饰品）、染化料、染化助剂、
办公用品、劳保用品、日用百货、农副产品、   办公用品、劳保用品、日用百货、农副产品、
玩具的销售；仓储服务；技术咨询服务；营     玩具的销售；仓储服务；技术咨询服务；营
销策划服务；旅游服务（不含旅行社）；展览   销策划服务；旅游服务（不含旅行社）；展览
展销；受委托代收付水、电、蒸汽、排污费     展销；受委托代收付水、电、蒸汽、排污费
用；房屋及设备租赁；服装、服饰设计服务，   用；房屋及设备租赁；物业管理；服装、服
新材料的开发，经营进出口业务（国家法律     饰设计服务，新材料的开发，经营进出口业
法规禁止、限制的除外）。                   务（国家法律法规禁止、限制的除外）。
     第二十三条 公司在下列情况下，可以          第二十三条 公司在下列情况下，可以
依照法律、行政法规、部门规章和本章程的     依照法律、行政法规、部门规章和本章程的
规定，收购本公司的股份：                   规定，收购本公司的股份：
     （一）减少公司注册资本；                   （一）减少公司注册资本；
     （二）与持有本公司股票的其他公司合         （二）与持有本公司股票的其他公司合
并；                                       并；
     （三）将股份奖励给本公司职工；             （三）将股份用于员工持股计划或者股
     （四）股东因对股东大会作出的公司合    权激励；
并、分立决议持异议，要求公司收购其股份          （四）股东因对股东大会作出的公司合
的；                                       并、分立决议持异议，要求公司收购其股份
    除上述情形外，公司不进行买卖本公司     的；
股份的活动。                                   （五）将股份用于转换公司发行的可转
                                           换为股票的公司债券；
                                               （六）公司为维护公司价值及股东权益
                                           所必需。
                                               除上述情形外，公司不进行买卖本公司
                                           股份的活动。
    第二十四条 公司收购本公司股份，可          第二十四条 公司收购本公司股份的,
以选择下列方式之一进行：                   应当依照《中华人民共和国证券法》的规定
    （一）证券交易所集中竞价交易方式；     履行信息披露义务。公司收购本公司股份，
    （二）要约方式；                       可以选择下列方式之一进行：
    （三）中国证监会认可的其他方式。           （一）证券交易所集中竞价交易方式；
                                               （二）要约方式；
                                               （三）中国证监会认可的其他方式。
                                               公司根据本章程第二十三条第（三）项、
                                           第（五）项、第（六）项规定的情形收购本
                                           公司股份的，应当通过公开的集中交易方式
                                           进行。
    第二十五条 公司因本章程第二十三条          第二十五条 公司因本章程第二十三条
第（一）项至第（三）项的原因收购本公司     第（一）项、第（二）项规定的原因，收购
股份的，应当经股东大会决议。公司依照第     本公司股份的，应当经股东大会决议。因本
二十三条规定收购本公司股份后，属于第       章程第二十三条第（三）项、第（五）项、
（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内   第（六）项规定的原因，收购本公司股份的，
注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，   须经三分之二以上董事出席的董事会会议决
应当在 6 个月内转让或者注销。              议同意。
    公司依照第二十三条第（三）项规定收         公司依照第二十三条规定收购本公司股
购的本公司股份，将不超过本公司已发行股     份后，属于第（一）项情形的，应当自收购
份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司的    之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第
税后利润中支出；所收购的股份应当 1 年内    （四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者
转让给职工。                               注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）
                                           项情形的，公司合计持有的本公司股份数不
                                           得超过本公司已发行股份总额的 10%，并应
                                           当在三年内转让或者注销。
    第一百零七条 董事会行使下列职权：          第一百零七条 董事会行使下列职权：
      （一）召集股东大会，并向股东大会报         （一）召集股东大会，并向股东大会报
告工作；                                   告工作；
      ......                                     ……
    （十五）听取公司总经理的工作汇报并         （十五）听取公司总经理的工作汇报并
检查经理的工作；                           检查经理的工作；
    （十六）法律、行政法规、部门规章或         （十六）对公司因本章程第二十三条第
本章程授予的其他职权。                     （三）、（五）、（六）项规定的情形收购
    超过股东大会授权范围的事项，应当提     本公司股份作出决议；
交股东大会审议。                               （十七）法律、行政法规、部门规章或
                                           本章程授予的其他职权。
                                               超过股东大会授权范围的事项，应当提
                                           交股东大会审议。
    第一百二十四条 公司设总经理 1 名，         第一百二十四条 公司设总经理 1 名，
由董事会聘任或解聘。                       由董事会聘任或解聘。
    公司设副总经理 4—5 名，由董事会聘任       公司设副总经理若干名，由董事会聘任
或解聘。                                   或解聘。
    除上述条款外，《公司章程》中其他条款未发生变化。本次修订《公司章程》
相应条款，经公司股东大会审议通过后，将授权公司管理层办理相关备案登记手
续。上述变更事项备案最终以工商行政管理部门核准的结果为准。
    特此公告。




                                             浙江嘉欣丝绸股份有限公司 董事会
                                                             2019 年 2 月 14 日