证券代码：002404            证券简称： 嘉欣丝绸              公告编号：2022—051


                   浙江嘉欣丝绸股份有限公司
            2022年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。


    一、特别提示
    1.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形；
    2.本次股东大会无否决提案的情形，无修改提案的情形；
    3.本次股东大会不存在临时增加提案的情形。
    二、会议召开和出席情况
    1.召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2022年10月10日（星期一）下午14:00；
    （2）网络投票时间：①通过深交所交易系统投票的时间为2022年10月10日
的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；②通过互联网投票系
统投票的时间为：2022年10月10日9:15—15:00。
    2.召开地点：浙江省嘉兴市中环西路588号22楼会议室
    3.召开方式：现场投票表决与网络投票相结合方式
    4.召集人：公司董事会
    5.主持人：董事长周国建先生
    6.会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和公司章程的有
关规定。
    7.会议出席情况：出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计24人，代表
股份249,810,891股，占公司有表决权股份总数的44.53%。（注：截至股权登记
日，公司回购账户上留存股份数为16,660,004股，在计算股东大会股权登记日的
总股本时扣减该部分回购股份，公司发行在外有表决权的总股本为561,013,637
股）。
    其中,出席本次股东大会的中小投资者（除上市公司的董事、监事、高级管
理人员，单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）16人，代表股份
5,368,300股，占公司有表决权股份总数的0.96%。
    其中，现场出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共11人，代表
股份248,182,691股，占公司有表决权股份总数的44.24%；通过网络投票出席会
议的股东13人，代表股份1,628,200股，占公司有表决权股份总数的0.29％。
    公司部分董事、监事、高级管理人员和律师出席了本次会议。
    三、议案审议和表决情况
    本次股东大会采用现场表决投票与网络投票相结合的表决方式，与会股东及
股东授权委托代表经过认真审议，审议了以下议案，以记名方式进行投票表决，
具体表决结果如下：
    1. 审议通过了《关于<浙江嘉欣丝绸股份有限公司第一期员工持股计划（草
        案）>及其摘要的议案》
    表决情况：

             同意                           反对                        弃权

                占出席会议                     占出席会议                    占出席会议

股份数（股） 有效表决权        股份数（股） 有效表决权        股份数（股） 有效表决权

                    股份比例                       股份比例                    股份比例

223,783,691         99.28%      1,627,200           0.72%          0             0%

    其中，中小投资者表决情况：

             同意                           反对                        弃权

                占出席会议                     占出席会议                    占出席会议

                中小投资者                     中小投资者                    中小投资者
股份数（股）                   股份数（股）                   股份数（股）
                有效表决权                     有效表决权                    有效表决权

                    股份比例                       股份比例                    股份比例


 3,741,100          69.69%      1,627,200          30.31%          0             0%


    因股东徐鸿（公司副董事长兼总经理）和刘卓明（公司董事兼副总经理）为
本次员工持股计划的参与对象，为本议案的关联股东，在审议本议案时回避表决。
    表决结果：本议案获表决通过。
    2. 审议通过了《关于<浙江嘉欣丝绸股份有限公司第一期员工持股计划管
        理办法>的议案》
    表决情况：

             同意                           反对                        弃权

                占出席会议                     占出席会议                    占出席会议

股份数（股） 有效表决权        股份数（股） 有效表决权        股份数（股） 有效表决权

                    股份比例                       股份比例                    股份比例

223,783,691         99.28%      1,627,200           0.72%          0             0%

    其中，中小投资者表决情况：

             同意                           反对                        弃权

                占出席会议                     占出席会议                    占出席会议

                中小投资者                     中小投资者                    中小投资者
股份数（股）                   股份数（股）                   股份数（股）
                有效表决权                     有效表决权                    有效表决权

                    股份比例                       股份比例                    股份比例


 3,741,100          69.69%      1,627,200          30.31%          0             0%


    因股东徐鸿（公司副董事长兼总经理）和刘卓明（公司董事兼副总经理）为
本次员工持股计划的参与对象，为本议案的关联股东，在审议本议案时回避表决。
    表决结果：本议案获表决通过。
    3. 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划
        相关事宜的议案》
    表决情况：

             同意                           反对                        弃权

                占出席会议                     占出席会议                    占出席会议

股份数（股） 有效表决权        股份数（股） 有效表决权        股份数（股） 有效表决权

                    股份比例                       股份比例                    股份比例

223,783,691         99.28%      1,627,200           0.72%          0             0%

    其中，中小投资者表决情况：

             同意                           反对                        弃权
               占出席会议                  占出席会议                  占出席会议

               中小投资者                  中小投资者                  中小投资者
股份数（股）                股份数（股）                股份数（股）
               有效表决权                  有效表决权                  有效表决权

               股份比例                    股份比例                    股份比例


 3,741,100       69.69%      1,627,200      30.31%           0            0%


    因股东徐鸿（公司副董事长兼总经理）和刘卓明（公司董事兼副总经理）为
本次员工持股计划的参与对象，为本议案的关联股东，在审议本议案时回避表决。
    表决结果：本议案获表决通过。
    四、律师出具的法律意见

    浙江圣文律师事务所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序、召集人资
格、出席股东大会人员资格及股东大会表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》

等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。《关

于浙江嘉欣丝绸股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会律师见证法律意见

书》全文刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    五、备查文件
    1.公司2022年第二次临时股东大会决议
    2.法律意见书
    特此公告。




                                             浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会
                                                             2022年10月11日