证券代码：002404             证券简称：嘉欣丝绸              公告编号：2023—008


                   浙江嘉欣丝绸股份有限公司
            第八届监事会第十四次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏承担责任。


    浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次会
议通知于 2023 年 3 月 18 日以邮件方式发出，会议于 2023 年 3 月 28 日在嘉兴以
现场会议方式召开。应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。会议由公司
监事会主席朱建勇先生主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过了以下决议：
    一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2022年度监事
会工作报告的议案》
    本议案需提交公司2022年度股东大会审议。 公司2022年度监事会工作报告》
详见巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)。
    二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2022
年年度报告及摘要的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江嘉欣丝绸股份有限公司 2022 年
年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
     本年度报告及其摘要需提交公司 2022 年度股东大会审议批准，2022 年年度
报告全文及其摘要见巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)，年报摘要同时刊登在
2023 年 3 月 30 日的《证券时报》《上海证券报》。
    三、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2022
年度财务决算报告的议案》
    本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    四、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2022
年度利润分配预案的议案》
    本议案需提交公司2022年度股东大会审议。《关于2022年度利润分配预案的
公告》具体内容详见刊登在2023年3月30日的《证券时报》《上海证券报》和巨
潮资讯网(http://cninfo.com.cn)。
    五、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年度日
常关联交易预计的议案》
    与会监事一致认为：公司 2023 年预计发生的日常关联交易决策程序符合有
关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，
没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
    本议案无需提交公司股东大会审议。《2023年度日常关联交易预计公告》具
体内容详见刊登在2023年3月30日的《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网
(http://cninfo.com.cn)。
    六、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2022 年度内
部控制评价报告的议案》
    监事会认为：公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控
制指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制
度建立、健全和执行的现状；对内部控制的总体评价客观、准确。

    本议案无需提交公司股东大会审议。《公司 2022 年度内部控制评价报告》详
见巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)。
    七、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2022年度募集
资金存放与使用情况专项报告的议案》
    本议案需提交公司2022年度股东大会审议。《2022年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》详见刊登于2023年3月30日的《证券时报》《上海证券报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    八、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于授权使用
闲置自有资金进行现金管理的议案》
    本议案需提交公司2022年度股东大会审议。《关于授权使用闲置自有资金进
行现金管理的公告》请见2023年3月30日的《证券时报》《上海证券报》及巨潮资
讯网(http://cninfo.com.cn)。
    九、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2023
年度审计机构的议案》
   监事会经审核认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）多年来担任公司审
计机构，具有较高的专业素养和执业能力，在业界具有较高的声誉，审计人员配
备合理，遵守职业道德，尽职尽责，历次出具的年度审计报告及各项鉴证报告等
均能够客观、全面地反映公司的财务状况和经营成果，同意续聘立信会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期一年。
    本议案需提交公司2022年度股东大会审议。《关于续聘2023年度审计机构的
公告》请见2023年3月30日的《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
(http://cninfo.com.cn)。
   特此公告。




                                      浙江嘉欣丝绸股份有限公司监事会
                                                       2023年3月30日