北京四维图新科技股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告



证券代码：002405       证券简称：四维图新               公告编号：2019-008



                  北京四维图新科技股份有限公司

                 第四届监事会第十次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏。



    北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监

事会第十次会议于 2019 年 2 月 26 日以非现场会议方式召开。本次会

议通知于 2 月 22 日以电子邮件方式和电话方式送达全体监事、董事

会秘书及有关人员。本次会议应到监事 3 位，实际参与表决监事 2 位，

截止会议投票表决时限，未收到刘铁军监事表决票，视为弃权。董事

会秘书孟庆昕女士列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、

行政法规、部门规章和《北京四维图新科技股份有限公司章程》的有

关规定，会议合法、有效。


   本次会议审议的议案及表决情况如下：


    一、审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》；

    监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等

的规定计提商誉减值准备，符合公司实际情况，经过商誉减值准备计

提后更能公允的反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，不存

在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，公司董事会就
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该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提商

誉减值准备 88,589.17 万元。

    表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 1 票。

    鉴于截止会议投票表决时限，未收到刘铁军监事表决票，视为弃

权。

    详见 2019 年 2 月 28 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于计提商誉减值准备的公告》。

       二、审议通过《关于缩减并购基金规模及变更基金关键人等的议

案》；

    表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 1 票。

    鉴于截止会议投票表决时限，未收到刘铁军监事表决票，视为弃

权。

    详见 2019 年 2 月 28 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于缩减并购基金规模及变更基金

关键人等的公告》。

       三、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，并同意

提交股东大会审议。

    监事会对本次公司回购注销限制性股票的事项进行核查后认为：

由于公司部分限制性股票激励对象因离职或所任职的公司控股子公

司股权被全部转让已不符合激励条件，公司董事会决定对其已获授但

尚未解锁的全部限制性股票进行回购注销，符合公司 2015 年限制性

股票激励计划（草案修订稿）、2018 年限制性股票激励计划（草案修
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订稿）及有关法律、法规的相关规定，本次回购注销限制性股票合法、

有效。

    表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 1 票。

    鉴于截止会议投票表决时限，未收到刘铁军监事表决票，视为弃

权。

    详见 2019 年 2 月 28 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于回购注销部分限制性股票的公

告》。

    特此公告。



                                    北京四维图新科技股份有限公司

                                                     监事会

                                          二〇一九年二月二十六日