四维图新公司独立董事独立意见



               北京四维图新科技股份有限公司

        独立董事关于公司第四届董事会第十四次会议

                    相关事项的独立意见



   根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《北

京四维图新科技股份有限公司章程》等有关规定，作为北京四维图新

科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就第四届董

事会第十四次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

    一、关于计提商誉减值准备的独立意见

   公司本次计提商誉减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计

准则》等相关规定和公司资产实际情况，不存在损害公司及全体股东、

特别是中小股东利益的情形。本次计提商誉减值准备后，公司财务报

表能够更加公允地反映公司的财务状况，我们同意本次计提商誉减值

准备 88,589.17 万元。

    二、关于缩减并购基金规模及变更基金关键人的独立意见

    公司已与北京四维天盛投资管理有限公司、北京金盛博基资产管

理有限公司、北京市经济和信息化委员会经济技术市场发展中心（现

更名为北京市工业和信息化产业发展服务中心）以及深圳市红塔资产

管理有限公司共同发起设立的四维互联并购基金，经四维互联基金普

通合伙人和有限合伙人协商一致，拟将基金认缴出资总额由 10 亿元

人民币减少至 5 亿元人民币，同时变更基金关键人等内容。
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    该事项属于关联交易，遵循了公允和协商一致的原则，不存在损

害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司已履行了现阶

段必要的审批程序，审议程序符合法律、法规、公司章程等相关规定，

我们认为该项议案是合理的，符合有关法律法规的规定，不存在损害

公司或中小股东利益的情况，一致同意《关于缩减并购基金规模及变

更基金关键人等的议案》。

    三、关于回购注销部分限制性股票的独立意见

   公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理

办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4 号：股权激励》、《北京

四维图新科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》、 北

京四维图新科技股份有限公司 2018 年度限制性股票激励计划（草案

修订稿》及《北京四维图新科技股份有限公司限制性股票激励计划实

施考核管理办法（修订稿）》等的相关规定，程序合法合规。

   综上所述，我们认为公司 2015 年首次授予限制性股票原激励对

象魏涛、孟涛、温启琛、雷新彬、方竹、顾正熙和卢浩雷以及 2018

年首次授予限制性股票原激励对象唐伟、李红颖、赵明姝和李应共计

11 人因离职或所任职的公司控股子公司股权被全部转让已不符合激

励条件，我们同意公司回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票共

计 673,122 股。



  （以下无正文，为独立董事签字页）
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（本页无正文，为独立董事签字页）

独立董事（签名）：



李   想                                     任光明




吴艾今




                                              二○一九年二月二十六日