《公司章程》修订对照表
条数 修订前 修订后
第六条
公司注册资本为人民币 1,309,470,982 元。 公司注册资本为人民币 1,308,385,160 元。
第十三条
经依法登记，公司的经营范围为：开发、生产导航电子地图、 经依法登记，公司的经营范围为：开发、生产导航电子地图、
计算机软、硬件；开发智能交通、航空航天遥感、地理信息系统、 计算机软、硬件；开发智能交通、航空航天遥感、地理信息系统、
自动制图、地图编制、互联网地图服务、设备管理、测绘工程、 自动制图、地图编制、互联网地图服务、设备管理、测绘工程、个
个人数字助理的技术及产品；销售自产产品；技术进出口、货物 人数字助理的技术及产品；销售自产产品；技术进出口、货物进出
进出口。第二类增值电信业务中的信息服务业务。法律、行政法 口。经营电信业务。法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经
规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决 营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批
定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记 准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、
注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的， 国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。
自主选择经营项目开展经营活动。
第十九条
公司股份总数为 1,309,470,982 股，全部为普通股。 公司股份总数为 1,308,385,160 股，全部为普通股。
第二十三条
公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本
本章程的规定，收购本公司的股份： 章程的规定，收购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公司合并； （二）与持有本公司股票的其他公司合并；
（三）将股份奖励给本公司职工； （三）将股份用于员工持股计划或股权激励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议， （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，
要求公司收购其股份的。 要求公司收购其股份的。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。
（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债
券；
（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所需。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。
第二十四条
公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行： 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：
（一）证券交易所集中竞价交易方式； （一）证券交易所集中竞价交易方式；
（二）要约方式； （二）要约方式；
（三）中国证监会认可的其他方式。 （三）中国证监会认可的其他方式。
公司因本章程第二十三条 第（三）项、第（五）项、
第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开
的集中交易方式进行。
第二十五条
公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三）项的原因收 公司因本章程第二十三条第（一）项、第（二）项的原因收购
购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规 本公司股份的，应当经股东大会决议；公司应本章程第（三）项、
定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日 第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照
起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 本章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董
个月内转让或者注销。 事会会议决议。
公司依照第二十三条第（三）项规定收购的本公司股份，将
公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项
不超过本公司已发行股份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司
情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）
的税后利润中支出；所收购的股份应当 1 年内转让给职工。
项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）
项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过公
司已发行股份总额的 10%，并应当在 3 年内转让或者注销。
第二十八条 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。
发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市
交易之日起 1 年内不得转让。
让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易
所上市交易之日起 1 年内不得转让。 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本 司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所
公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过
持有本公司股份总数的 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易
其所持有本公司股份总数的 25%；所持本公司股份自公司股票上
市交易之日起 1 年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转 之日起 1 年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持
让其所持有的本公司股份。上述人员在申报离任六个月后的十二 有的本公司股份。
月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本
公司股票总数的比例不得超过 50%。
第九十七条 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解
董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可 除其职务。董事任期三年。任期届满可连选连任。
连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。
董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。
董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当
董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。
依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。
董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应
董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理
当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职
或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总
务。
计不得超过公司董事总数的 1/2。
董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经
除因发生法律规定不得担任董事、监事、高级管理人员情形而
理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董
被免职或因正常工作变动离职的情况外，董事会每年更换和改选的
事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。
非独立董事人数不超过非独立董事总人数的 1/3。
除因发生法律规定不得担任董事、监事、高级管理人员情形
而被免职或因正常工作变动离职的情况外，董事会每年更换和改
选的非独立董事人数不超过非独立董事总人数的 1/3。
第一百三十二条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其
的人员，不得担任公司的高级管理人员。 他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。
第一百一十三条
董事会行使下列职权： 董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；
（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方案； （三）决定公司的经营计划和投资方案；
（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证 （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券
券及上市方案； 及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、 （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、
解散及变更公司形式的方案； 解散及变更公司形式的方案；
（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出 （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售
售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项； 资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；
（九）决定公司内部管理机构的设置； （九）决定公司内部管理机构的设置；
（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理 （十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的
的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人 提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，
员，并决定其报酬事项和奖惩事项； 并决定其报酬事项和奖惩事项；
（十一）制订公司的基本管理制度； （十一）制订公司的基本管理制度；
（十二）制订本章程的修改方案； （十二）制订本章程的修改方案；
（十三）管理公司信息披露事项； （十三）管理公司信息披露事项；
（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事 （十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务
务所； 所；
（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作； （十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；
（十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职 （十六）决定公司章程因第二十三条 第（三）项、第（五）
权。 项、第（六）项规定的情形收购本公司的股份；
（十七）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。
对于超过本章程规定的事项，董事会应当提交股东大会审议。 对于超过本章程规定的事项，董事会应当提交股东大会审议。
北京四维图新科技股份有限公司董事会
2019 年 4 月 15 日