四维图新公司四届十六次董事会决议公告



证券代码：002405         证券简称：四维图新                  公告编号：2019-036



                   北京四维图新科技股份有限公司

               第四届董事会第十六次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2019 年 4

月 19 日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体董事、监事及有关人员发

出了《关于召开公司第四届董事会第十六次会议的通知》。2019 年 4 月 23

日公司第四届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）以非现场会议

方式召开。本次会议应出席董事 9 名,实际参与表决董事 9 名。本次会议的

召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《北京四维图新科技股份有限

公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。

    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018 年度限制性股票激励

计划（草案修订稿）》的有关规定以及公司 2018 年 5 月 14 日召开的 2018

年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2018 年限制性股票激励计
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划规定的预留授予条件已经成就，同意确定 2019 年 4 月 24 日为预留限制

性股票授予日，授予 61 名激励对象 155 万股预留限制性股票。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见 2019 年 4 月 25 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》。

    北京市天元律师事务所出具了法律意见，详见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）《北京市天元律师事务所关于北京四维图新科技股

份有限公司向激励对象授予预留限制性股票的法律意见》。上海荣正投资咨

询股份有限公司出具了独立财务顾问报告，详见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）《上海荣正投资咨询股份有限公司关于北京四维图

新科技股份有限公司 2018 年度限制性股票激励计划预留授予相关事项之独

立财务顾问报告》。公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关

事项的独立意见》。

    2、审议通过《关于为全资子公司杰发科技提供连带责任担保的议案》。

    公司及全资子公司合肥杰发科技有限公司（以下简称“杰发科技”）

与 Dolby Laboratories Licensing Corporation 及 Dolby International AB

（以下合称“Dolby 公司”）拟签署技术许可协议，由 Dolby 公司授权公司

和杰发科技利用 Dolby 公司某音频解码技术进行生产和销售芯片产品的权

利，公司需对杰发科技违反协议约定的违约行为承担连带赔偿责任。杰发

科技为公司全资子公司，经营情况良好，风险可控。本次担保事项，符合

中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120
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号）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定。鉴于此，经

审慎研究，董事会同意该担保事项。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见 2019 年 4 月 25 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于为全资子公司杰发科技提供连带责任

担保的公告》。

    公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事

项的独立意见》。

    三、备查文件

    1、第四届董事会第十六次会议决议；

    2、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；

    3、北京市天元律师事务所关于北京四维图新科技股份有限公司向激励

对象授予预留限制性股票的法律意见；

    4、上海荣正投资咨询股份有限公司关于北京四维图新科技股份有限公

司 2018 年度限制性股票激励计划预留授予相关事项之独立财务顾问报告。

    特此公告。




                                    北京四维图新科技股份有限公司董事会

                                             二〇一九年四月二十三日