证券代码：002405    证券简称：四维图新      公告编号：2019-038



            北京四维图新科技股份有限公司
    关于为全资子公司杰发科技提供连带责任担保
                           的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




一、 基本情况概述

    北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“四维图新”或“公

司”）及公司的全资子公司合肥杰发科技有限公司（以下简称“杰发

科技”）与 Dolby Laboratories Licensing Corporation 及 Dolby

International AB（以下合称“Dolby 公司”）拟签署技术许可协议，

由 Dolby 公司授权四维图新和杰发科技利用 Dolby 公司某音频解码技

术进行生产和销售芯片产品的权利，该技术现阶段主要用于已经量产

的产品，四维图新需对杰发科技违反协议约定的违约行为承担连带赔

偿责任。

    公司上述事项已经 2019 年 4 月 23 日召开的第四届董事会第十六

次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过。根据《关于规范上市

公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）、《深圳证券交易


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所股票上市规则》（2018 年修订）等规定，该事项不构成关联交易，

本次担保在董事会授权范围内，无需提交公司股东大会进行审议。


二、 被担保人基本情况

     1、公司名称：合肥杰发科技有限公司

     2、法定代表人：程鹏

     3、注册资本：人民币 4041.4277 万元

     4、成立日期：2013 年 10 月 31 日

     5、注册地点：合肥市高新区创新产业园动漫基地 A3 楼 10 层

     6、股权结构：公司持有杰发科技 100%股权

     7、经营范围：电子产品软硬件技术开发、设计、销售、相关技

术咨询、技术服务及转让自行开发的技术成果；电子产品、集成电路

模块、电子设备、机器设备的批发、进出口及相关配套业务

     8、最近一年一期的财务状况：2018 年末、2019 年 3 月末，杰发

科技总资产分别为 119,747.37 万元、115,632.64 万元，归属于母公

司股东权益分别为 103,104.45 万元、105,702.35 万元；2018 年和

2019 年 1-3 月，杰发科技的营业收入分别为 57,911.47 万元、9,791.33

万元，归属于母公司股东净利润分别为 19,906.12 万元、2,597.89

万元。

     9、杰发科技为公司全资子公司，公司与杰发科技不存在关联关

系




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三、 相关协议的主要内容

    （1）担保方名称：北京四维图新科技股份有限公司

    （2）被担保方名称： 合肥杰发科技有限公司

    （3）债权人名称：Dolby Laboratories Licensing Corporation、

Dolby International AB

    （4）担保方式：四维图新作为被授权人之一与杰发科技对合同

项下义务的履行向 Dolby 公司承担共同连带责任。

    （5）担保期间：与协议期限一致，为 5 年

    （6）担保金额及范围：被授权人因违反下述合同义务导致的应

向 Dolby 公司支付的全部赔偿，包括损害赔偿金、利息以及 Dolby 公

司为此所支出的审计费、律师费等相关费用。

    1、实际销售包含 Dolby 公司授权技术的芯片产品的数量与报告

数量不符；

    2、违反约定向未授权主体销售包含 Dolby 公司授权技术的芯片

产品；

    3、因杰发科技生产、销售包含 Dolby 公司知识产权的产品给授

权方带来索赔、损失或赔偿（Dolby 公司授权技术本身知识产权侵权

导致的赔偿除外）。


四、 累计对外担保数量及逾期担保数量

    截至本次董事会召开之日，公司实际担保余额合计为 36,378.06

万元，占 2018 年 12 月 31 日经审计的公司净资产的 5.05%。

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五、 董事会意见

    公司及全资子公司杰发科技与 Dolby 公司拟签署技术许可协议，

由 Dolby 公司授权公司和杰发科技利用 Dolby 公司某音频解码技术进

行生产和销售芯片产品的权利，公司需对杰发科技违反协议约定的违

约行为承担连带赔偿责任。杰发科技为公司全资子公司，经营情况良

好，风险可控。本次担保事项，符合中国证监会《关于规范上市公司

对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）、《深圳证券交易所股

票上市规则》等法律、法规的规定。鉴于此，经审慎研究，董事会同

意该担保事项。


六、 独立董事独立意见

    本次审议的对外担保的相关主体为公司直接控制的全资子公司，

其主体资格、资信状况符合公司对外担保的相关规定，财务风险处于

公司可控制范围内，符合公司正常生产经营的需要，不存在与中国证

监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干

问题的通知》（证监发[2003]56 号）及《关于规范上市公司对外担保

行为的通知》（证监发[2005]120 号）等规定相违背的情况。我们认

为该项预案是合理的，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司或

中小股东利益的情况。一致同意《关于为全资子公司杰发科技提供连

带责任担保的议案》。




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七、 备查文件

    1、第四届董事会第十六次会议决议；

    2、第四届监事会第十二次会议决议；

    3、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意

见。



    特此公告。



                        北京四维图新科技股份有限公司董事会

                             二〇一九年四月二十三日




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