四维图新公司五届二次董事会议决议公告



证券代码：002405          证券简称：四维图新                  公告编号：2020-068



                   北京四维图新科技股份有限公司

                 第五届董事会第二次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2020 年

7 月 21 日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体董事、监事及有关人

员发出了《关于召开公司第五届董事会第二次会议的通知》。2020 年 7 月

27 日公司第五届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）以非现场会

议方式召开。本次会议应出席董事 9 名, 实际出席董事 9 名。本次会议的

召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《北京四维图新科技股份有

限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议审议的议案及表决情况如下：

    1、审议通过《公司对外提供财务资助管理制度》；

    表决结果：同意9票 ，反对0票，弃权0票。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上披露的《对外提供财务资助管理制度》。


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    2、审议通过《关于公司为控股子公司提供财务资助的议案》。

    公司向控股子公司中寰卫星导航通信有限公司提供额度不超过人民

币14,500万元的财务资助，在上述额度范围内可以循环滚动使用，有效

期自董事会审批通过之日起不超过1年。本次财务资助能够满足中寰卫星

经营及发展的资金需要，符合公司战略发展。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为控股子公司提供财务资助的

公告》。

    公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司为控股子公司提供财务资助

的独立意见》。

    三、备查文件

    1、第五届董事会第二次会议决议；

    2、独立董事独立意见。



    特此公告。




                             北京四维图新科技股份有限公司董事会

                                         二〇二〇年七月二十七日



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