四维图新公司五届五次董事会议决议公告



证券代码：002405          证券简称：四维图新                  公告编号：2021-012



                   北京四维图新科技股份有限公司

                 第五届董事会第五次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 2

月 26 日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体董事、监事及有关人员

发出了《关于召开公司第五届董事会第五次会议的通知》。2021 年 3 月 2

日公司第五届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）以非现场会议

方式召开。本次会议应出席董事 9 名,实际参与表决董事 9 名。本次会议

的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《北京四维图新科技股份

有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议审议的议案及表决情况如下：

    审议通过《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》。

    鉴于公司第一期员工持股计划存续期将于 2021 年 3 月 23 日届满，

目前所持有公司股票尚未全部出售。根据《北京四维图新科技股份有限

公司第一期员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）》以及深圳证


                                        1
                    四维图新公司五届五次董事会议决议公告



券交易所相关规定，董事会同意根据公司第一期员工持股计划持有人会

议表决结果，将本计划存续期继续延长至 2021 年 9 月 23 日。除此之外，

公司第一期员工持股计划其他内容均未发生变化。

    关联董事程鹏先生、毕垒先生回避表决。

    表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避表决2票。

    具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司第一期员工持股计划存续

期展期的公告》。

    三、备查文件

    1、第五届董事会第五次会议决议。

    特此公告。




                             北京四维图新科技股份有限公司董事会

                                          二〇二一年三月二日




                                     2