证券代码：002405       证券简称：四维图新       公告编号：2023-041



             北京四维图新科技股份有限公司
         关于公司独立董事任职期满辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于

近日收到公司独立董事吴艾今女士提交的书面辞职报告。根据中国证

监会《上市公司独立董事规则》规定，独立董事连任时间不得超过六

年。吴艾今女士自 2017 年 5 月 18 日起担任公司独立董事，连任时间

将满六年。因此，吴艾今女士近日向公司董事会提交了书面辞职报告，

申请辞去第五届董事会独立董事职务，及第五届董事会审计委员会委

员（主任委员）、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。吴

艾今女士辞职后，将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，吴

艾今女士未持有公司股份。


    鉴于吴艾今女士的辞职将导致公司独立董事成员少于董事会成

员的三分之一，根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股

票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主

板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，吴艾今女士的辞

职申请将于公司股东大会选举产生新任独立董事之日起正式生效。在

公司股东大会选举产生新任独立董事之前，吴艾今女士仍将按照有关

                                  1
法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。

公司董事会将按照相关规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。


    吴艾今女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，为公

司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对吴艾今女士

在任职期间内所做的贡献表示衷心的感谢！

   特此公告。

                         北京四维图新科技股份有限公司董事会

                                  二〇二三年五月十七日




                              2