证券代码：002408          证券简称：齐翔腾达          公告编号：2018-067

                 淄博齐翔腾达化工股份有限公司

             2018 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次临时股
东大会于 2018 年 9 月 18 日（星期二）14 时 00 分，在公司会议室召开，会议由
公司董事会召集，由董事祝振茂先生主持。

   出席会议的股东及股东代理人 30 人，代表股份 975,042,470 股，占公司总
股份的 54.9255%。其中出席现场会议的股东及股东代理人 7 人,代表股份
972,020,249 股,占公司总股份的 54.7552%；通过网络有效投票的股东 23 人，代
表股份 3,022,221 股，占公司总股份的 0.1702%。
   公司董事祝振茂、陈晖、徐少芬，监事陈莉敏、徐雪影出席了会议，高管张
富军、朱淑军、黄磊及聘请的律师列席会议。会议的召开符合《公司法》、《深圳
证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。本次会议采用现场和网络投
票表决方式，形成以下决议：

   1、审议通过了《关于追认 2017 年度现金管理额度的议案》
   表决情况：
   同意 974,504,850 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9449%；
   反对 52,020 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0053%；
   弃权 485,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0498%。
   其中中小股东表决情况：
   同意 3,906,421 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.9025%；
   反对 52,020 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1706%；
   弃权 485,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.9270%。
   表决结果：该议案通过。
   2、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
   表决情况：
   同意 974,781,850 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9733%；
   反对 52,020 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0053%；
   弃权 485,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0498%。
   其中中小股东表决情况：
   同意 4,183,421 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.1355%；
   反对 52,020 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.706%；
   弃权 208,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.6939%。
   表决结果：该议案经出席股东大会 2/3 以上股东审议通过。
   3、审议通过了《关于公司重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》
   表决情况：
   同意 974,868,350 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9821%；
   反对 174,120 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0179%；
   弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。
   其中中小股东表决情况：
   同意 4,269,921 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.0819%；
   反对 174,120 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.9181%；
   弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
   表决结果：该议案通过，预计本次停牌时间自 2018 年 9 月 19 日起不超过一
个月。


   特此公告。




                                          淄博齐翔腾达化工股份有限公司
                                                        2018 年 9 月 19 日