广东华商律师事务所


              关于


淄博齐翔腾达化工股份有限公司

  2018年第一次临时股东大会的


         法律意见书




       二○一八年九月十八日
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              关于淄博齐翔腾达化工股份有限公司
           2018 年第一次临时股东大会的法律意见书


致：淄博齐翔腾达化工股份有限公司



    广东华商律师事务所（以下简称“本所”）接受淄博齐翔腾达化工股份有限
公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所杨文杰律师、李顺信律师（以下简
称“本所律师”）出席公司2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）。
本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》
等法律、法规和规范性法律文件以及《淄博齐翔腾达化工股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的规定，出具本《法律意见书》。

    本《法律意见书》仅对本次会议召集和召开的程序、出席本次会议的人员资
格及表决程序是否符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定以及
本次会议审议议案的表决结果是否有效进行核查并发表意见，并不对本次会议所
审议的议案内容以及该等议案所涉及的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

    本所律师同意将本《法律意见书》作为公司本次会议的必备文件予以公告，
并依法对本所出具的法律意见书承担责任。

    本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规
范和勤勉尽责精神，对与出具本《法律意见书》有关的文件和以下事实进行了核
查和现场见证，现就本次股东大会涉及的相关法律事项出具法律意见如下：



    一、本次会议的召集和召开程序

    公司董事会已于2018年8月31日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过
了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》等议案，公司于2018年9月1
日在《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登
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了《淄博齐翔腾达化工股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会通知公
告》（公告编号：2018-062）；经公司持股3%以上股东淄博齐翔石油化工集团
有限公司提议，公司于2018年9月10日在《中国证券报》、《证券时报》及公司
指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《淄博齐翔腾达化工股份有限公司关于
2018年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编
号：2018-064）（前述两公告以下共同简称“《股东大会通知》”）。公司发布
的公告载明了会议召开的时间、地点、方式、审议事项、有权出席本次会议的人
员、本次会议讨论事项及其他有关事项，并按有关规定对议案的内容进行了充分
披露。

    经本所律师核查，公司本次会议于2018年9月18日下午14：00在山东省淄博
市临淄区杨坡路206号召开，会议由半数以上董事共同推举的董事祝振茂先生主
持，会议召开的时间、地点、审议事项与《股东大会通知》所告知的内容一致。
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。



    本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上
市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。



    二、关于出席本次会议人员的资格和召集人的资格

    1、出席本次会议的股东及委托代理人

    经查验，出席本次股东大会的股东和委托代理人的身份证明、持股凭证和授
权委托书，现场出席本次股东大会的股东（或其代理人，下同）7人，拥有及代
表的股份数额为972,020,249股，占公司有表决权股份总数的54.7552%；通过网络
投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有
限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计23人，拥有及代表的
股份数额为3,022,221股，占公司有表决权股份总数的0.1702%。综上，出席公司
本次会议表决的股东及股东代理人共30人（包括网络投票方式），代表股份数
975,042,470股，占公司股本总额的54.9255%。以上股东均为截止2018年9月13日
（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的
持有公司股票的股东。
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    2、出席本次会议的其他人员

    出席本次会议人员除股东及其委托代理人外，为公司部分董事、监事、高级
管理人员及公司聘请的本所律师等相关人员。

    3、本次会议的召集人

    本次会议的召集人为公司董事会。



    经核查，本所律师认为，本次会议出席人员的资格、召集人资格均符合有关
法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。



       三、本次会议审议事项

    1、《关于追认 2017 年度现金管理额度》的提案；

       2、《关于修改公司章程》的提案；

    3、《关于公司重大资产重组停牌期满继续停牌》的提案。

    经核查，本所律师认为，本次会议审议的议案，与《股东大会通知》中列明
的议案一致，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规
定。



       四、关于本次会议的表决程序和表决结果

       经本所律师见证，本次会议采取现场表决和网络表决相结合的方式，对会议
通知中列明的议案进行表决。根据合并统计现场投票和网络投票的表决结果《股
东大会通知》中列明的议案获有效表决通过。

    本所律师认为，本次会议的表决程序及表决票数符合《公司法》等相关法律
法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。



       五、结论意见
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    综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集
人的资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。



    本法律意见书正本一式叁份。

    （以下无正文）
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（本页无正文，为《广东华商律师事务所关于淄博齐翔腾达化工股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页）




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负责人：
                高   树




                                经办律师：
                                                  杨文杰




                                                  李顺信




                                                        年   月      日