证券代码:002408             证券简称:齐翔腾达         公告编号:2018-099


                  淄博齐翔腾达化工股份有限公司
 关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知补充更正公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月
16 日在中国证监会指定信息披露网站发布了《关于召开 2018 年第二次临时股东
大会通知》的公告（公告编号 2018-095）。由于工作人员疏忽，导致部分内容
有误，现更正如下：
    一、“提案编码”部分内容更正
    更正前：
 议案序号                       议案名称                         议案编码
   总议案                       所有议案                           100
  议案 1    《关于修改公司章程的议案》                             1.00

  议案 2    《关于回购部分社会公众股份的预案》                     2.00

            《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购
  议案 3                                                           3.00
            相关事宜的议案》
    更正后：

                                                           备注
 提案编码                   提案名称                该列打勾的栏目可以
                                                            投票
   100         总议案：除累积投票提案外的所有提案           √
                             非累积投票提案
   1.00     关于修改公司章程的议案                          √

   2.00     关于回购部分社会公众股份的预案                 √

   2.01     拟回购股份的目的及用途                         √

   2.02     拟回购股份的方式                                √

            拟回购股份的种类、数量、占公司总股本            √
   2.03
            的比例及拟用于回购的资金总额
     2.04    拟用于回购的资金来源                            √

     2.05    拟回购股份的价格、价格区间或定价原则             √

     2.06    拟回购股份的实施期限                             √

     2.07    本次回购有关决议的有效期                        √

             《关于提请股东大会授权董事会全权办理
     3.00                                                     √
             本次回购相关事宜的议案》


     二、“附件 1：授权委托书”中部分内容更正
     更正前：
                                                           表决意见
                    议案名称
                                                 同意        反对     弃权
《关于修改公司章程的议案》
《关于回购部分社会公众股份的预案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回
购相关事宜的议案》
     更正后：
                                                           表决意见
                    议案名称
                                                    同意     反对     弃权
《关于修改公司章程的议案》
《关于回购部分社会公众股份的预案》
      拟回购股份的目的及用途
      拟回购股份的方式
      拟回购股份的种类、数量、占公司总股本的比
子
      例及拟用于回购的资金总额
议
      拟用于回购的资金来源
案
      拟回购股份的价格、价格区间或定价原则
      拟回购股份的实施期限
      本次回购有关决议的有效期
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回
购相关事宜的议案》
       除以上更正外，其余内容不变。公司对给投资者带来的不便深表歉意，公
司今后将进一步加强信息披露复核工作，提高信息披露质量。更正后公告全文
如下：


   一、召开会议基本情况
   1．股东大会届次：2018年第二次临时股东大会
   2．股东大会的召集人：公司第四届董事会第十七次会议
   3．会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会认为本次股东大会会议召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
   4．会议召开的日期、时间：
   （1）本次股东大会现场会议召开时间:2018 年 12 月 4 日 14:00
   （2）互联网投票系统投票时间：2018年12月3日15:00至2018年12月4日15:00
   （3）交易系统进行网络投票时间：2018年12月4日交易时间，即9:30—11:30
和13:00—15:00。
   5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
   6．出席对象：
   （1）截止股权登记日 2018 年 11 月 28 日持有公司股份的普通股股东或其代
理人，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。（授权委托书详见附件，如果委托书未注明股东的具体表决指示，
股东代理人有权全权代理表决）；
   （2）公司董事、监事和高级管理人员出席或列席会议；
   （3）公司聘请的法律顾问及相关工作人员列席会议；
   7．会议地点：山东省淄博市临淄区杨坡路206号。
       二、会议审议事项
   1、《关于修改公司章程的议案》
   2、《关于回购部分社会公众股份的预案》
   3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购相关事宜的议案》
       以上议案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司
2018年11月16日在巨潮资讯网及公司指定媒体上披露的董事会决议公告等相关
公告文件。
    三、提案编码

                                                          备注
 提案编码                 提案名称                  该列打勾的栏目可以
                                                            投票
   100       总议案：除累积投票提案外的所有提案             √
                              非累积投票提案
   1.00      关于修改公司章程的议案                         √

   2.00      关于回购部分社会公众股份的预案                √

   2.01      拟回购股份的目的及用途                        √

   2.02      拟回购股份的方式                               √

             拟回购股份的种类、数量、占公司总股本
   2.03                                                     √
             的比例及拟用于回购的资金总额
   2.04      拟用于回购的资金来源                          √

   2.05      拟回购股份的价格、价格区间或定价原则           √

   2.06      拟回购股份的实施期限                           √

   2.07      本次回购有关决议的有效期                      √

             《关于提请股东大会授权董事会全权办理
   3.00                                                     √
             本次回购相关事宜的议案》


    四、会议登记
    1. 出席现场会议登记办法
    （1） 法人股股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表
人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件到本公司董事会办公室办理登
记手续；
    （2）自然人股东应持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；
    （3）委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证、委托人
股东帐户卡等办理登记手续；
       （4） 股东可以用传真方式进行登记，传真登记以在登记时间内公司收到有
效。
       2. 登记时间：2018 年 12 月 3 日 8:00-11:30 及 13:00-17:00。
       3. 登记地点：淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会办公室。
       五、参加网络投票的具体操作流程
       本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 2。
       六、其他事项
       1、会议联系方式:
       联系电话:0533-7699188       传真: 0533-7699188
       联系人:姜能成              邮编:255400
       2、会议地址：淄博市临淄区杨坡路 206 号
       3、会议费用:股东（或代理人）与会费用自理。
       特此公告。


       附件 1：授权委托书
       附件 2：网络投票的具体操作流程




                                          淄博齐翔腾达化工股份有限公司
                                                        董事会
                                                 2018 年 11 月 28 日
       附件 1：

                                 淄博齐翔腾达化工股份有限公司

                            2018 年第二次临时股东大会授权委托书
               兹授权               先生/女士代表本人，出席淄博齐翔腾达化工股份有限公
       司 2018 年第二次临时股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案投
       票表决。

                                                         备注                      表决结果
提案
                         提案名称                    该列打勾的栏
编码                                                                    同意        反对         弃权
                                                     目可以投票
100     总议案：除累积投票提案外的所有提案                √
                          非累积投票提案
1.00    关于修改公司章程的议案                            √

2.00    关于回购部分社会公众股份的预案                    √

2.01    拟回购股份的目的及用途                            √

2.02    拟回购股份的方式                                  √

        拟回购股份的种类、数量、占公司总股                √
2.03
        本的比例及拟用于回购的资金总额

2.04    拟用于回购的资金来源                              √

        拟回购股份的价格、价格区间或定价原
2.05                                                      √
        则

2.06    拟回购股份的实施期限                              √

2.07    本次回购有关决议的有效期                          √

        《关于提请股东大会授权董事会全权办
3.00                                                      √
        理本次回购相关事宜的议案》
       注：（1）如果委托书未注明股东的具体表决指示，股东代理人有权全权代理表决。
             （2）通过融资融券持有本公司股票，需提交融资融券业务办理营业部对本次股东大会授权方可参与
       现场投票。


       委托人（签名/盖章）：                       委托人证件号码：



       委托人持股数：                              委托人股票账户：



       受托人姓名：                                受托人身份证号码：

                                                                    委托日期：      年     月     日
附件 2：
                        参加网络投票的具体操作流程


    一.网络投票的程序
    1、投票代码：362408
    2、投票简称：齐翔投票
    3、填报表决意见或选举票数
    本次议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议
案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。


    二.通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2018 年 12 月 4 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 12 月 3 日（现场股东大会召
开前一日）下午 3：00，结束时间为 2018 年 12 月 4 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。