证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2018-101
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第二次临时股
东大会于 2018 年 12 月 4 日（星期二）14 时 00 分，在公司会议室召开，会议由
公司董事会召集，由董事长车成聚先生主持。
出席会议的股东及股东代理人 86 人，代表股份 993,159,986 股，占公司总
股份的 55.9461%。其中出席现场会议的股东及股东代理人 7 人,代表股份
990,245,549 股,占公司总股份的 55.7819%；通过网络有效投票的股东 79 人，代
表股份 2,914,437 股，占公司总股份的 0.1642%。
公司董事车成聚、祝振茂、陈晖、徐少芬、苗耕书，监事徐雪影、赵实柱出
席了会议，高管尹伟令、朱淑军、黄磊及聘请的律师列席会议。会议的召开符合
《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议
案：
1、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
表决情况：
同意 992,916,859 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9755%；
反对 227,127 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0229%；
弃权 16,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016%。
其中中小股东表决情况：
同意 4,118,430 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.4257%；
反对 227,127 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.2075%；
弃权 16,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3668%。
表决结果：该议案经出席股东大会 2/3 以上股东审议通过。
2、逐项审议通过了《关于回购部分社会公众股份的预案》
（1）拟回购股份的目的及用途
表决情况：
同意 992,919,959 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9758%；
反对 230,127 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0232%；
弃权 9,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010%。
其中中小股东表决情况：
同意 4,121,530 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.4968%；
反对 230,127 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.2763%；
弃权 9,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2270%。
表决结果：该议案经出席股东大会 2/3 以上股东审议通过。
（2）拟回购股份的方式
表决情况：
同意 992,938,959 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9777%；
反对 211,127 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0213%；
弃权 9,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010%。
其中中小股东表决情况：
同意 4,140,530 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.9324%；
反对 211,127 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.8406%；
弃权 9,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2270%。
表决结果：该议案经出席股东大会 2/3 以上股东审议通过。
（3）拟回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金
总额
表决情况：
同意 992,933,959 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9772%；
反对 216,127 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0218%；
弃权 9,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010%。
其中中小股东表决情况：
同意 4,135,530 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.8177%；
反对 216,127 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.9553%；
弃权 9,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2270%。
表决结果：该议案经出席股东大会 2/3 以上股东审议通过。
（4）拟用于回购的资金来源
表决情况：
同意 992,924,959 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9763%；
反对 225,127 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0227%；
弃权 9,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010%。
其中中小股东表决情况：
同意 4,126,530 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.6114%；
反对 225,127 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.1616%；
弃权 9,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2270%。
表决结果：该议案经出席股东大会 2/3 以上股东审议通过。
（5）拟回购股份的价格、价格区间或定价原则
表决情况：
同意 992,933,759 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9772%；
反对 216,327 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0218%；
弃权 9,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010%。
其中中小股东表决情况：
同意 4,135,330 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.8132%；
反对 216,327 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.9599%；
弃权 9,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2270%。
表决结果：该议案经出席股东大会 2/3 以上股东审议通过。
（6）拟回购股份的实施期限
表决情况：
同意 992,935,959 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9774%；
反对 214,127 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0216%；
弃权 9,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010%。
其中中小股东表决情况：
同意 4,137,530 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.8636%；
反对 214,127 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.9094%；
弃权 9,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2270%。
表决结果：该议案经出席股东大会 2/3 以上股东审议通过。
（7）本次回购有关决议的有效期
表决情况：
同意 992,918,159 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9757%；
反对 219,127 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0221%；
弃权 22,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0023%。
其中中小股东表决情况：
同意 4,119,730 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.4555%；
反对 219,127 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.0241%；
弃权 22,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5205%。
表决结果：该议案经出席股东大会 2/3 以上股东审议通过。
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购相关事宜
的议案》
表决情况：
同意 992,926,159 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9765%；
反对 211,127 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0213%；
弃权 22,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0023%。
其中中小股东表决情况：
同意 4,127,730 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.6389%；
反对 211,127 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.8406%；
弃权 22,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5205%。
表决结果：该议案经出席股东大会 2/3 以上股东审议通过。
三、律师出具的法律意见
广东华商律师事务所杨文杰、祁博文律师出席了本次股东大会，进行现场见
证并出具法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集
人的资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1.淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议；
2.淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
2018 年 12 月 5 日
