证券代码：002408        证券简称：齐翔腾达        公告编号：2018-115



                   淄博齐翔腾达化工股份有限公司
   控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于
公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施
                           的承诺的公告
    本公司董事会及全体董事保证 本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。



   根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保

护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场

健康发展的若干意见》（国发 [2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大

资 产 重组摊薄即期回报有关事 项的指导意见》（中国证券监督管理委员会

公告[2015]31 号），淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“本公司”

或“公司”）的控股股东、实际控制人、全体董事、高级管理人员将忠实、

勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并就落实公司非公开

发行股票摊薄即期回报的填补措施做出承 诺如下：

   一、公司董事、高级管理人员的承诺

   公司全体董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定，对公司填补

回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：

   1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采

用其他方式损害公司利益。

   2、承诺对本人的职务消费行为进行约束。

   3、承诺不动用公司资产从事与本人所履行职责无关的投资、消费活动。


                                  1
   4、承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报

措施的执行情况相挂钩。

   5、若公司未来实施新的股权激励计划，承诺拟公布 的股权激励方案的

行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

   6、本承诺出具日后至公司本次公开发行可转债实施完毕前，若中国证

监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺

不能满足中国证监会该等规定时，承诺届时将按照中国证监会的最新规定

出具补充承诺。

   若违反上述承诺给公司或者投资者造成损失的，本人将依法承担相应

责任。

   二、控股股东、实际控制人 的承诺

   公司控股股东淄博齐翔石油化工集团有限公司、实际控制人张劲先生

根据中国证监会相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如

下承诺：

   本人不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。

   若违反上述承诺给公司或者投资者造成损失的，本人将依法承担相应

责任。



   特此公告。



                                     淄博齐翔腾达化工股份有限公司

                                                             董事会

                                                 2018 年 12 月 10 日




                               2