证券代码：002408         证券简称：齐翔腾达         公告编号：2018-118


                 淄博齐翔腾达化工股份有限公司
           第四届董事会第十九次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会第十
九次临时会议的通知于 2018 年 12 月 14 日以专人送达、电子邮件和通讯方式向
全体董事发出，会议于 2018 年 12 月 15 日以通讯方式召开，应参会董事 9 名，
实际参会董事 9 名，会议由公司董事长车成聚先生主持。本次会议的召集、召开
符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    审议通过《关于前次募集资金截至 2018 年 9 月 30 日使用情况报告的议案》
    根据业务发展和提升公司竞争能力需要，公司拟公开发行可转换公司债券，
并根据中国证监会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行
字[2007]500 号）的规定制定了《前次募集资金使用情况报告》。
    《前次募集资金截至 2018 年 9 月 30 日使用情况报告》详见公司指定信息披
露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。
    本议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。
    三、备查文件
    1、公司第四届董事会第十九次临时会议决议；
    2、独立董事关于相关事项的独立意见；
    3、中国证监会和深交所要求的其它文件。
    特此公告。
                                            淄博齐翔腾达化工股份有限公司
                                                                    董事会
                                                      2018 年 12 月 16 日