淄博齐翔腾达化工股份有限公司

                                     章程修订案

        根据《中华人民共和国公司法》及公司实际情况，对公司章程作出相应修改，具体如下：

条款                   原规定                                   修订后规定


第七       公司为永久存续的股份有限公司。             公司为永久存续的股份有限公司。

 条
                                                      公司根据《中国共产党章程》规定，公

                                                  司建立党的组织，设立党的工作机构，配备

                                                  党务工作人员，党组织机构设置、人员编制

                                                  纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费

                                                  纳入公司预算，从公司管理费中列支。党组

                                                  织在公司职工群众中发挥政治核心作用，在

                                                  公司发展中发挥政治引领作用。


           公司的经营宗旨：自主经营、规范管理，       公司的经营宗旨：贯彻落实创新、协调、

       依据有关法律、法规，开展各项业务，不断     绿色、开放、共享的发展理念，自主经营、

       提高企业的经营管理水平和核心竞争力，为     规范管理，依据有关法律、法规，开展各项


第十   广大客户提供优质服务，实现股东权益和公     业务，不断提高企业的经营管理水平和核心


二条   司价值最大化，创造良好的经济和社会效益。 竞争力，积极履行社会责任，为广大客户提

                                                  供优质服务，保障股东的合法权利并确保其

                                                  得到公平对待，尊重利益相关者的基本权

                                                  益，切实提升企业整体价值。
           公司收购本公司股份，可以选择下列方          公司收购本公司股份，可以通过公开的

       式之一进行：                                集中交易方式，或者法律法规和中国证监会

                                                   认可的其他方式进行。
第二       （一）证券交易所集中竞价交易方式；

十四                                                   公司因本章程第二十三条第（三）项、
           （二）要约方式；

 条                                                第（五）项、第（六）项规定的情形收购本
           （三）中国证监会认可的其他方式。
                                                   公司股份的，应当通过公开的集中交易方式

                                                   进行。


           本公司召开股东大会的地点为：公司总          本公司召开股东大会的地点为：公司总

       部会议室或董事会指定的其他地点。            部会议室或董事会指定的其他地点。股东大

                                                   会通知后，需变更现场会议召开地点的，至
           股东大会将设置会场，以现场会议形式

                                                   少在现场会议召开日前两个工作日公告并
第四   召开。公司还将提供网络或其他方式为股东

                                                   说明变更原因。
十四   参加股东大会提供便利。股东通过上述方式

 条    参加股东大会的，视为出席。                      股东大会将设置会场，以现场会议形式

                                                   召开。公司还将提供网络投票的方式为股东

                                                   参加股东大会提供便利。股东通过上述方式

                                                   参加股东大会的，视为出席。


           董事由股东大会选举或更换，任期 3 年。       董事由股东大会选举或更换，并可在任


第九   董事任期届满，可连选连任。董事在任期届      期届满前由股东大会解除其职务。董事任期


十六   满以前，股东大会不能无故解除其职务。        3 年，任期届满可连选连任。


 条        董事任期从就任之日起计算，至本届董          董事任期从就任之日起计算，至本届董

       事会任期届满时为止。董事任期届满未及时      事会任期届满时为止。董事任期届满未及时
       改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应     改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应

       当依照法律、行政法规、部门规章和本章程     当依照法律、行政法规、部门规章和本章程

       的规定，履行董事职务。                     的规定，履行董事职务。


           董事可以由经理或者其他高级管理人员         董事可以由经理或者其他高级管理人

       兼任，但兼任经理或者其他高级管理人员职     员兼任，但兼任经理或者其他高级管理人员

       务的董事以及由职工代表担任的董事，总计     职务的董事以及由职工代表担任的董事，总

       不得超过公司董事总数的 1/2。               计不得超过公司董事总数的 1/2。


           董事会可以设职工代表担任的董事，但         董事会可以设职工代表担任的董事，但

       最多一名。董事会中的职工代表由公司职工     最多一名。董事会中的职工代表由公司职工

       通过职工代表大会、职工大会或者其他形式     通过职工代表大会、职工大会或者其他形式

       民主选举产生后，直接进入董事会。           民主选举产生后，直接进入董事会。


           董事会行使下列职权：                       董事会行使下列职权：


           （一）召集股东大会，并向股东大会报         （一）召集股东大会，并向股东大会报

       告工作；                                   告工作；


           （二）执行股东大会的决议；                 （二）执行股东大会的决议；
第一

百零       （三）决定公司的经营计划和投资方案；       （三）决定公司的经营计划和投资方

七条                                              案；
           （四）制订公司的年度财务预算方案、

       决算方案；                                     （四）制订公司的年度财务预算方案、

                                                  决算方案；
           （五）制订公司的利润分配方案和弥补

       亏损方案；                                     （五）制订公司的利润分配方案和弥补
    （六）制订公司增加或者减少注册资本、 亏损方案；

发行债券或其他证券及上市方案；
                                               （六）制订公司增加或者减少注册资

    （七）拟订公司重大收购、收购本公司     本、发行债券或其他证券及上市方案；

股票或者合并、分立、解散及变更公司形式
                                               （七）拟订公司重大收购、收购本公司

的方案；
                                           股票或者合并、分立、解散及变更公司形式

    （八）在股东大会授权范围内，决定公     的方案；

司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对
                                               （八）在股东大会授权范围内，决定公

外担保事项、委托理财、关联交易等事项；
                                           司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对

    （九）决定公司内部管理机构的设置；     外担保事项、委托理财、关联交易等事项；


    （十）聘任或者解聘公司总经理、董事         （九）决定公司内部管理机构的设置；

会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘
                                               （十）聘任或者解聘公司总经理、董事

公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，
                                           会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘

并决定其报酬事项和奖惩事项；
                                           公司副总经理、财务负责人等高级管理人

    （十一）制订公司的基本管理制度；       员，并决定其报酬事项和奖惩事项；


    （十二）制订本章程的修改方案；             （十一）制订公司的基本管理制度；


    （十三）管理公司信息披露事项；             （十二）制订本章程的修改方案；


    （十四）向股东大会提请聘请或更换为         （十三）管理公司信息披露事项；

公司审计的会计师事务所；
                                               （十四）向股东大会提请聘请或更换为

    （十五）听取公司总经理的工作汇报并     公司审计的会计师事务所；
       检查总经理的工作；                           （十五）听取公司总经理的工作汇报并

                                                检查总经理的工作；
           （十六）法律、行政法规、部门规章或

       本章程授予的其他职权。                       （十六）法律、行政法规、部门规章或

                                                本章程授予的其他职权。


                                                    公司董事会根据需要设立审计专门委

                                                员会。审计专门委员会对董事会负责，依照

                                                本章程和董事会授权履行职责，提案应当提

                                                交董事会审议决定。


                                                    专门委员会成员全部由董事组成，审计

                                                委员会中独立董事占多数并担任召集人，审

                                                计委员会的召集人为会计专业人士。


           董事长行使下列职权：                     董事长行使下列职权：


           （一）主持股东大会和召集、主持董事       （一）主持股东大会和召集、主持董事

       会会议；                                 会会议；

第一
           （二）督促、检查董事会决议的执行；       （二）督促、检查董事会决议的执行；
百一
           （三）代表公司签署相关法律文件；         （三）代表公司签署相关法律文件；
十二

 条        （四）董事会授予的其他职权。             （四）董事会授予的其他职权。


           董事长有权决定投资金额低于公司最近       董事长有权决定投资金额低于公司最

       一次经审计净资产值 10%以下的对外投资     近一次经审计净资产值 10%以下的投资（包

       （包含，但不仅限于财务资助、对子公司投   含，但不仅限于财务资助、对子公司投资、
资、对外借款、除风险投资外的对外股权和     除风险投资外的对外股权和项目投资等）；

项目投资等）；有权决定金额低于公司最近一   有权决定金额低于公司最近一次经审计净

次经审计净资产 10%以下的资产处置事项。     资产 10%以下的融资事项（包含，但不仅限

超出该权限的资产处置事项按照本章程的审     于借款、贷款等）。有权决定公司与关联自

批范围提交董事会或股东大会批准。董事长     然人发生的单笔关联交易金额或者同类关

有权决定金额低于公司最近一次经审计净资     联交易的连续十二个月累计交易金额在 30

产值 10%以下的资产抵押、质押，超过该比     万元（不含）以下的关联交易；有权决定公

例的资产抵押、质押，应按照本章程的审批     司与关联法人发生的单笔关联交易金额或

范围提交董事会或股东大会批准。             者同类关联交易的连续十二个月累计交易

                                           金额在 300 万元（不含）以下及占公司最

                                           近一期经审计净资产绝对值 0.5%（不含）

                                           以下的关联交易；超出该权限的投资或融资

                                           事项按照本章程的审批范围提交董事会或

                                           股东大会批准。
           董事会会议，应由董事本人出席；董事        董事会会议，应由董事本人出席；董事

       因故不能出席，可以书面委托其他董事代为    因故不能出席，可以书面委托其他董事代为

       出席，委托书中应载明代理人的姓名，代理    出席，委托书中应载明代理人的姓名，代理

第一
       事项、授权范围和有效期限，并由委托人签    事项、授权范围和有效期限，并由委托人签

百二
       名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权    名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权

十一
       范围内行使董事的权利。董事未出席董事会    范围内行使董事的权利。独立董事不得委托

 条
       会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该    非独立董事代为投票。董事未出席董事会会

       次会议上的投票权。                        议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次

                                                 会议上的投票权。



第一       在公司控股股东、实际控制人单位担任        在公司控股股东单位担任除董事、监事

百二   除董事以外其他职务的人员，不得担任公司    以外其他职务的人员，不得担任公司的高级

十六   的高级管理人员。                          管理人员。

 条


第一       公司根据自身情况，在章程中应当规定        副总经理由总经理提名、董事会聘任或

百三   副总经理的任免程序、副总经理与总经理的    解聘；副总经理协助总经理工作。

十二   关系，并可以规定副总经理的职权。

 条


第一       上市公司设董事会秘书,负责公司股东大       上市公司设董事会秘书,负责公司股东


百三   会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司    大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公


十三   股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。    司股东资料管理，办理信息披露事务，投资


 条                                              者关系工作等事宜。
           董事会秘书应遵守法律、行政法规、部
门规章及本章程的有关规定。       董事会秘书作为上市公司高级管理人

                             员，为履行职责有权参加相关会议，查阅有

                             关文件，了解公司的财务和经营等情况。董

                             事会及其他高级管理人员应当支持董事会

                             秘书的工作。任何机构及个人不得干预董事

                             会秘书的正常履职行为。

                                 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部

                             门规章及本章程的有关规定。




                                     淄博齐翔腾达化工股份有限公司

                                                 2019 年 3 月 26 日