证券代码：002408          证券简称：齐翔腾达           公告编号：2019-027



                  淄博齐翔腾达化工股份有限公司

             第四届董事会第二十一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一
次会议通知于 2019 年 4 月 11 日以电子邮件和专人送达方式向全体董事发出，会议
于 2019 年 4 月 15 日以通讯方式召开，应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议
的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长车成聚先生主持，经
与会董事审议，以通讯表决方式形成如下决议：
    1、审议并通过了《公司 2019 年一季度报告》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
    同意公司2019年一季度报告全文及正文。
    2、审议并通过了《关于投资建设 70 万吨/年丙烷脱氢项目的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
    公司本次投资建设 70 万吨/年丙烷脱氢项目是在原有 45 万吨/年基础上，充分
考虑未来战略规划和市场需求所作出的调整，对于进一步扩大公司的盈利水平和市
场竞争力具有十分的重要意义。同意公司投资建设 70 万吨/年丙烷脱氢项目。
    特此公告。




                                              淄博齐翔腾达化工股份有限公司
                                                        董事会

                                                    2019 年 4 月 16 日