证券代码:002408             证券简称:齐翔腾达          公告编号:2019-036


                  淄博齐翔腾达化工股份有限公司
            第四届临时监事会第十七次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


     淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届临时监事会第
十七次会议于 2019 年 4 月 28 日以通讯方式召开，应参会监事 3 名，实际参会监
事 3 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席
陈莉敏女士主持，经与会监事审议，以通讯表决方式形成如下决议：
    1、审议并通过了《关于控股股东及关联方增持股份计划延期的议案》
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    鉴于公司控股股东申请增持公司股份计划延期的原因符合实际情况，经审慎
考虑，监事会同意公司控股股东齐翔集团及其关联方对上述增持计划进行延期调
整，增持履行期限将自股东大会审议通过起顺延 6 个月，（即从 2019 年 5 月 15
日延长至 2019 年 11 月 15 日）。
     2、审议并通过了《关于控股股东为公司并购贷款提供担保的议案》
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    公司拟向银行申请并购贷款，用于支付收购菏泽华立新材料有限公司剩余价
款或置换已支付部分并购款。公司控股股东淄博齐翔石油化工集团有限公司为本
次贷款提供信用担保，公司无需提供反担保。上述担保可以大大缓解公司因支付
菏泽华立新材料有限公司股权收购款所带来的资金压力，符合公司和全体股东的
利益。审议本事项过程中，关联董事进行了回避表决，决策程序合法。同意公司
本次关联担保事项。
    特此公告。


                                        淄博齐翔腾达化工股份有限公司
                                                    监事会
2019 年 4 月 29 日