证券代码：002408          证券简称：齐翔腾达          公告编号：2019-035



                  淄博齐翔腾达化工股份有限公司

          第四届临时董事会第二十二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届临时董事会第二
十二次会议通知于 2019 年 4 月 24 日以电子邮件和专人送达方式向全体董事发出，
会议于 2019 年 4 月 28 日以通讯方式召开，应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长车成聚先生主持，
经与会董事审议，以通讯表决方式形成如下决议：
    1、审议并通过了《关于控股股东及关联方增持股份计划延期的议案》
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避
    关联董事车成聚先生、陈晖先生、范佳昱先生、韩刚先生、刘湖源先生已回避
表决，该议案尚需提交股东大会审议。
    2、审议并通过了《关于公司拟注册发行超短期融资券的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
    该议案尚需提交股东大会审议。
    3、审议并通过了《关于控股股东为公司并购贷款提供担保的议案》
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避
    关联董事车成聚先生、陈晖先生、范佳昱先生、韩刚先生、刘湖源先生已回避
表决。同意公司向银行申请并购贷款金额 55,000 万元整，贷款期限 5 年，用于支
付收购菏泽华立新材料有限公司剩余价款或置换已支付部分并购款。公司控股股东
淄博齐翔石油化工集团有限公司为公司本次并购贷款提供信用担保，公司无需提供
反担保，同时追加公司持有的菏泽华立新材料有限公司 51%的股权进行质押。
    4、审议并通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
    同意召集公司 2019 年第一次临时股东大会，并将上述第 1、2 项议案提交 2019
年第一次临时股东大会审议。


   特此公告。




                                             淄博齐翔腾达化工股份有限公司
                                                      董事会

                                                  2019 年 4 月 29 日