证券代码：002408              证券简称：齐翔腾达      公告编号：2019-042

                    淄博齐翔腾达化工股份有限公司

               2019 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

       一、会议召开和出席情况

   淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次临时股
东大会于 2019 年 5 月 14 日（星期二）14 时 00 分，在公司会议室召开，会议由
公司董事会召集，由董事长车成聚先生主持。

    出席会议的股东及股东代理人 24 人，代表股份 1,013,552,849 股，占公司
总股份的 57.0948%。通过现场投票的股东 6 人，代表股份 1,012,931,949 股，
占上市公司总股份的 57.0599％。通过网络投票的股东 18 人，代表股份 620,900
股，占上市公司总股份的 0.0350％。

    公司董事车成聚、祝振茂、叶兰昌，监事陈莉敏、徐雪影、赵实柱出席了会
议，高管尹伟令、焦卫、朱淑军、张富军、黄磊及聘请的律师列席会议。会议的
召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

       二、提案审议表决情况
    本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议
案：
    1、审议通过了《关于控股股东及关联方增持股份计划延期的议案》

    表决情况：
    同意 367,900 股，占出席会议有效表决股东所持股份的 53.8653％；
    反对 302,000 股，占出席会议有效表决股东所持股份的 44.2167％；
    弃权 13,100 股，占出席会议有效表决股东所持股份的 1.9180％。
    其中中小股东表决情况：
    同意 367,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 53.8653％；
    反对 302,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 44.2167％；
    弃权 13,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.9180％。
    其中，关联股东齐翔集团及车成聚先生已对该事项回避表决。
   表决结果：该议案通过。
    2、审议通过了《关于公司拟注册发行超短期融资券的议案》
    表决情况：
    同意 1,013,409,649 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9859％；
    反对 130,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0128％；
    弃权 13,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％。
    其中中小股东表决情况：
    同意 539,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 79.0337%；
    反对 130,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 19.0483%；
    弃权 13,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.9180%。
    表决结果：该议案通过。
    三、律师出具的法律意见
   广东华商律师事务所许霜玉、姜涛律师出席了本次股东大会，进行现场见证
并出具法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人
的资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。
   四、备查文件
   1.淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议；
   2.淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会法律意见书。
   特此公告。



                                          淄博齐翔腾达化工股份有限公司
                                                     2019 年 5 月 15 日