证券代码：002408          证券简称：齐翔腾达       公告编号：2019-054



                   淄博齐翔腾达化工股份有限公司
   控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于
公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施
                            的承诺的公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保

护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场

健康发展的若干意见》（国发 [2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大

资 产 重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会

公告[2015]31 号），淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“本公司”

或“公司”）的控股股东、实际控制人、全体董事、高级管理人员将忠实、

勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并就落实公司 本次公

开发行可转换公司债券摊薄即期回报的填补措施做出承诺如下：

       一、公司董事、高级管理人员的承诺

       公司全体董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定，对公司填补

回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：

       1、 承诺不 无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益， 也 不

采用其他方式损害公司利益 。

       2、承诺对本人的职务消费行为进行约束 。

       3、 承诺不 动用公司资产从事与本人所履行职责无关的投资、消 费 活

动。



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    4、 承诺由 董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填 补 回

报措施的执行情况相挂钩。

    5、 若公司 未来实施新的股权激励计划，承诺拟公布的股权激励 方 案

的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩 。

    6、 本承诺 出具日后至公司本次公开发行可转债实施完毕前，若 中 国

证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承

诺不能满足中国证监会该等规定时，承诺届时将按照中国证监会的最新规

定出具补充承诺。

    若违反上述承诺给公司或者投资者造成损失的，本人将依法承担相应

责任。

    二、控股股东、实际控制人 的承诺

    公司控股股东淄博齐翔石油化工集团有限公司 、实际控制人张劲先生

根据中国证监会相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如

下承诺：不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益 。若违反上述承

诺给公司或者投资者造成损失的，将依法承担相应责任 。



    特此公告。




                                      淄博齐翔腾达化工股份有限公司

                                                              董事会

                                                    2019 年 6 月 7 日




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