证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2019-063
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第二次临时股
东大会于 2019 年 6 月 26 日（星期三）14 时 00 分，在公司会议室召开，会议由
公司董事会召集，由董事长车成聚先生主持。
出席会议的股东及股东代理人 18 人，代表股份 1,016,117,620 股，占公司
总股份的 57.2393％。通过现场投票的股东 4 人，代表股份 1,014,607,949 股，
占上市公司总股份的 57.1543％。通过网络投票的股东 14 人，代表股份 1,509,671
股，占上市公司总股份的 0.0850％。
公司董事车成聚、祝振茂、叶兰昌，监事陈莉敏、赵实柱出席了会议，高管
朱淑军、张富军、黄磊及聘请的律师列席会议。会议的召开符合《公司法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议
案：
1、审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
表决情况：
同意 1,016,063,320 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9947％
反对 54,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0053％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意 1,509,471 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.5276％；
反对 54,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.4724％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案经出席股东大会 2/3 以上股东审议通过。
2、逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
表决情况：
（1）本次发行证券的种类
表决情况：
同意 1,016,063,320 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9947％；
反对 54,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0053％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意 1,509,471 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.5276％；
反对 54,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.4724％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案经出席股东大会 2/3 以上股东审议通过。
（2）发行规模
表决情况：
同意 1,016,063,320 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9947％；
反对 54,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0053％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意 1,509,471 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.5276％；
反对 54,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.4724％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案经出席股东大会 2/3 以上股东审议通过。
（3）票面金额和发行价格
表决情况：
同意 1,016,063,320 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9947％；
反对 54,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0053％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意 1,509,471 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.5276％；
反对 54,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.4724％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案经出席股东大会 2/3 以上股东审议通过。
（4）债券期限
表决情况：
同意 1,016,063,320 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9947％；
反对 54,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0053％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意 1,509,471 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.5276％；
反对 54,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.4724％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案经出席股东大会 2/3 以上股东审议通过。
（5）债券利率
表决情况：
同意 1,016,063,320 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9947％；
反对 54,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0053％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意 1,509,471 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.5276％；
反对 54,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.4724％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案经出席股东大会 2/3 以上股东审议通过。
（6）付息的期限和方式
表决情况：
同意 1,016,063,320 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9947％；
反对 54,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0053％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意 1,509,471 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.5276％；
反对 54,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.4724％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案经出席股东大会 2/3 以上股东审议通过。
（7）转股期限
表决情况：
同意 1,016,063,320 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9947％；
反对 54,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0053％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意 1,509,471 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.5276％；
反对 54,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.4724％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案经出席股东大会 2/3 以上股东审议通过。
（8）转股价格的确定及其调整
表决情况：
同意 1,016,063,320 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9947％；
反对 54,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0053％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意 1,509,471 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.5276％；
反对 54,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.4724％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案经出席股东大会 2/3 以上股东审议通过。
（9）转股价格向下修正条款
表决情况：
同意 1,016,063,320 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9947％；
反对 54,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0053％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意 1,509,471 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.5276％；
反对 54,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.4724％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案经出席股东大会 2/3 以上股东审议通过。
（10）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法
表决情况：
同意 1,016,063,320 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9947％；
反对 54,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0053％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意 1,509,471 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.5276％；
反对 54,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.4724％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案经出席股东大会 2/3 以上股东审议通过。
（11）赎回条款
表决情况：
同意 1,016,063,320 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9947％；
反对 54,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0053％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意 1,509,471 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.5276％；
反对 54,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.4724％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
表决结果：该议案经出席股东大会 2/3 以上股东审议通过。
（12）回售条款
表决情况：
同意 1,016,063,320 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9947％；
反对 54,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0053％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意 1,509,471 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.5276％；
反对 54,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.4724％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
表决结果：该议案经出席股东大会 2/3 以上股东审议通过。
（13）转股后的股利分配
表决情况：
同意 1,016,063,320 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9947％；
反对 54,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0053％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意 1,509,471 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.5276％；
反对 54,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.4724％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案经出席股东大会 2/3 以上股东审议通过。
（14）发行方式及发行对象
表决情况：
同意 1,016,063,320 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9947％；
反对 54,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0053％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意 1,509,471 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.5276％；
反对 54,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.4724％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案经出席股东大会 2/3 以上股东审议通过。
（15）向原股东配售的安排
表决情况：
同意 1,016,063,320 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9947％；
反对 54,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0053％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意 1,509,471 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.5276％；
反对 54,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.4724％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案经出席股东大会 2/3 以上股东审议通过。
（16）债券持有人会议相关事项
表决情况：
同意 1,016,063,320 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9947％；
反对 54,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0053％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意 1,509,471 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.5276％；
反对 54,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.4724％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案经出席股东大会 2/3 以上股东审议通过。
（17）本次募集资金用途及实施方式
表决情况：
同意 1,016,063,320 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9947％；
反对 54,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0053％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意 1,509,471 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.5276％；
反对 54,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.4724％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案经出席股东大会 2/3 以上股东审议通过。
（18）担保事项
表决情况：
同意 1,016,063,320 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9947％；
反对 54,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0053％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意 1,509,471 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.5276％；
反对 54,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.4724％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案经出席股东大会 2/3 以上股东审议通过。
（19）募集资金存管
表决情况：
同意 1,016,063,320 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9947％；
反对 54,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0053％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意 1,509,471 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.5276％；
反对 54,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.4724％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案经出席股东大会 2/3 以上股东审议通过。
（20）本次发行方案的有效期
表决情况：
同意 1,016,063,320 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9947％；
反对 54,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0053％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意 1,509,471 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.5276％；
反对 54,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.4724％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案经出席股东大会 2/3 以上股东审议通过。
3、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
表决情况：
同意 1,016,063,320 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9947％；
反对 54,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0053％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意 1,509,471 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.5276％；
反对 54,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.4724％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案经出席股东大会 2/3 以上股东审议通过。
4、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性
分析报告的议案》
表决情况：
同意 1,016,063,320 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9947％；
反对 54,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0053％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意 1,509,471 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.5276％；
反对 54,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.4724％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案经出席股东大会 2/3 以上股东审议通过。
5、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
表决情况：
同意 1,016,063,320 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9947％；
反对 54,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0053％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意 1,509,471 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.5276％；
反对 54,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.4724％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案经出席股东大会 2/3 以上股东审议通过。
6、审议通过了《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及
填补措施的议案》
表决情况：
同意 1,016,063,320 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9947％；
反对 54,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0053％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意 1,509,471 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.5276％；
反对 54,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.4724％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案经出席股东大会 2/3 以上股东审议通过。
7、审议通过了《相关主体关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报
采取填补措施的承诺的议案》
表决情况：
同意 1,016,063,320 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9947％；
反对 54,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0053％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意 1,509,471 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.5276％；
反对 54,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.4724％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案经出席股东大会 2/3 以上股东审议通过。
8、审议通过了《关于制定公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
表决情况：
同意 1,016,063,320 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9947％；
反对 54,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0053％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意 1,509,471 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.5276％；
反对 54,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.4724％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案经出席股东大会 2/3 以上股东审议通过。
9、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司
本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
表决情况：
同意 1,016,063,320 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9947％；
反对 54,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0053％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意 1,509,471 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.5276％；
反对 54,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.4724％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案经出席股东大会 2/3 以上股东审议通过。
三、律师出具的法律意见
广东华商律师事务所杨文杰、祁博文律师出席了本次股东大会，进行现场见
证并出具法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集
人的资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1.淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议；
2.淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
2019 年 6 月 27 日
