证券代码：002408         证券简称：齐翔腾达          公告编号：2019-073


                 淄博齐翔腾达化工股份有限公司
         第四届临时董事会第二十四次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届临时董事会第
二十四次会议的通知于 2019 年 7 月 21 日以专人送达、电子邮件和通讯方式向全
体董事发出，会议于 2019 年 7 月 25 日以通讯方式召开，应参会董事 9 名，实际
参会董事 9 名，会议由公司董事长车成聚先生主持。本次会议的召集、召开符合
《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
    表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。
    公司通过开展供应链管理业务，不断探索多元化原料采购，并在 2018 年完
成对境外大宗原料贸易公司的股权收购，码头资源成为原料进口的关键。本次成
立全资子公司并在莱州港口投资建设低温储罐库区，不仅可以顺利打通国际原料
采购环节，减少中间商费用，又能为生产提供稳定的原料供给，对公司的长远发
展和企业效益将产生积极影响。同意公司对外投资设立全资子公司的议案。

    三、备查文件
    1、公司第四届临时董事会第二十四次会议决议；
    2、中国证监会和深交所要求的其它文件。
    特此公告。


                                            淄博齐翔腾达化工股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2019 年 7 月 27 日