证券代码：002408          证券简称：齐翔腾达          公告编号：2019-108



                  淄博齐翔腾达化工股份有限公司

           第四届临时董事会第二十七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届临时董事会第二

十七次会议通知于 2019 年 11 月 11 日以电子邮件和专人送达方式向全体董事发出，
会议于 2019 年 11 月 14 日以通讯方式召开，应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长车成聚先生主持，
经与会董事审议，以通讯表决方式形成如下决议：

    1、审议并通过了《关于终止回购公司股份的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
    同意终止回购公司股份的议案，该议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大
会审议。
    2、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
    该议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。
    3、审议并通过了《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
    同意召开 2019 年第三次临时股东大会，并将本次董事会审议的第 1、2 项议案

提交 2019 年第三次临时股东大会审议。
    特此公告。


                                          淄博齐翔腾达化工股份有限公司
                                                        董事会

                                                  2019 年 11 月 15 日