证券代码：002408            证券简称：齐翔腾达        公告编号：2019-111



                   淄博齐翔腾达化工股份有限公司
       关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况
    1.股东大会届次：2019 年第三次临时股东大会
    2.股东大会的召集人：董事会
    3.会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会认为本次股东大会会议的召

开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4.会议召开的日期、时间：
    （1）本次股东大会现场会议的召开时间:2019 年 12 月 3 日 14:00
    （2）互联网投票系统投票时间：2019 年 12 月 2 日 15:00 至 2019 年 12 月 3
日 15:00

    （3）交易系统进行网络投票时间：2019 年 12 月 3 日交易时间，即 9:30—
11:30 和 13:00—15:00
    5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
    6.出席对象：

    （1）截止股权登记日 2019 年 11 月 26 日持有公司股份的普通股股东或其代
理人，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。（授权委托书详见附件，如果委托书未注明股东的具体表决指示，
股东代理人有权全权代理表决）；
    （2）公司董事、监事和高级管理人员出席或列席会议；

    （3）公司聘请的法律顾问及相关工作人员列席会议。
    7.会议地点：山东省淄博市临淄区杨坡路 206 号。
二、会议审议事项
       1.审议《关于终止回购公司股份的议案》；
       2.审议《关于修改公司章程的议案》；
       3.审议《关于投资建设 30 万吨/年环氧丙烷项目的议案》。

       根据《公司章程》、《上市公司股东大会规则》及《中小企业板上市公司规
范运作指引》的要求，议案 1 为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资
者及对单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单
独计票并披露。议案 2 由股东大会以特别决议方式审议，需经出席股东大会的股
东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过。议案 3 属于普

通表决，应当由出席股东大会的股东（包括代理人）所持表决权的半数通过。

三、提案编码

       本次股东大会提案编码示意表：


提案                                                              备注
                            议案名称
编码
                                                        （该列打勾的栏目可以投票）

100     总议案：除累积投票提案外的所有提案                          √

1.00    《关于终止回购公司股份的议案》                              √

2.00    《关于修改公司章程的议案》                                  √

                                                                    √
3.00    《关于投资建设 30 万吨/年环氧丙烷项目的议案》

四、会议登记

       1.出席现场会议登记办法
       （1）法人股股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表
人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件到本公司证券部办理登记手续；
       （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；

       （3）委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证原件、委
托人股东帐户卡等办理登记手续；
       （4）股东可以用传真方式进行登记，传真登记以在登记时间内公司收到有
效。
    2.登记时间：2019 年 12 月 2 日 8:00-11:30 及 13:00-17:00。
    3.登记地点：淄博齐翔腾达化工股份有限公司证券部。

五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 2。

六、其他事项

    1.会议联系方式：
    联系电话:0533-7699188 传真:0533-7699188
    联系人:姜能成 邮编:255400
    2.会议地址：淄博市临淄区杨坡路 206 号齐翔腾达大厦

    3.会议费用：股东（或代理人）与会费用自理。
    特此公告。




    附件 1：授权委托书

    附件 2：网络投票的具体流程




                                              淄博齐翔腾达化工股份有限公司

                                                                       董事会

                                                           2019 年 11 月 15 日
          附件 1：

                            淄博齐翔腾达化工股份有限公司

                         2019 年第三次临时股东大会授权委托书
           兹授权          先生/女士代表本人/本公司，出席淄博齐翔腾达化工股份有

       限公司 2019 年第三次临时股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示对下列议
       案投票表决。

                                                              备注               表决结果
提案
                           议案名称
编码                                                      该列打勾的栏
                                                                          同意        反对        弃权
                                                           目可以投票

100     总议案：除累积投票提案外的所有提案                     √


                           非累积投票提案


1.00    《关于终止回购公司股份的议案》                         √


2.00    《关于修改公司章程的议案》                             √


3.00    《关于投资建设 30 万吨/年环氧丙烷项目的议案》          √

           注：（1）如果委托书未注明股东的具体表决指示，股东代理人有权全权代
       理表决。
             （2）通过融资融券持有本公司股票，需提交融资融券业务办理营业部对
       本次股东大会授权方可参与现场投票。


          委托人（签名/盖章）：                          委托人证件号码：



          委托人持股数：                                  委托人股票账户：



          受托人姓名：                                   受托人身份证号码：




                                                        委托日期：       年      月          日
附件二：

                          参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：362408
    2、投票简称：齐翔投票
    3、填报表决意见或选举票数

    本次议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议
案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案

投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2019 年 12 月 3 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 12 月 2 日（现场股东大会召开
前一日）下午 3：00，结束时间为 2019 年 12 月 3 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得

“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。