证券代码：002408          证券简称：齐翔腾达          公告编号：2019-115



                  淄博齐翔腾达化工股份有限公司

          第四届临时董事会第二十八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届临时董事会第二十

八次会议通知于 2019 年 11 月 29 日以电子邮件和专人送达方式向全体董事发出，
会议于 2019 年 12 月 3 日以通讯方式召开，应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长车成聚先生主持，
经与会董事审议，以通讯表决方式形成如下决议：

    审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
    经公司董事会提名委员会审核及提名，董事会审议决定聘任李勇先生为公司副
总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会届满,独立董事就该事
项发表了同意的独立意见。

    特此公告。




                                          淄博齐翔腾达化工股份有限公司
                                                       董事会

                                                  2019 年 12 月 4 日