齐翔腾达：2019年第三次临时股东大会决议公告2019-12-04
证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2019-117
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第三次临时
股东大会于 2019 年 12 月 3 日（星期二）14 时 00 分，在公司会议室召开，会议
由公司董事会召集，由董事长车成聚先生主持。
出席会议的股东及股东代理人 22 人，代表股份 1,051,010,838 股，占公司
总股份的 59.2049％。通过现场投票的股东 5 人，代表股份 1,049,282,481 股，
占上市公司总股份的 59.1075％。通过网络投票的股东 17 人，代表股份 1,728,357
股，占上市公司总股份的 0.0974％。
公司董事车成聚、祝振茂，监事陈莉敏、徐雪影、赵实柱出席了会议，高管
尹伟令、朱淑军、黄磊、李勇、张军及聘请的律师列席会议。会议的召开符合《公
司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议
案：
1、审议通过了《关于终止回购公司股份的议案》
表决情况：
同意 1,050,418,181 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9436％
反对 592,657 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0564％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意 1,264,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 68.0879％；
反对 592,657 股，占出席会议中小股东所持股份的 31.9121％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案通过。
2、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
表决情况：
同意 1,050,878,981 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9875％；
反对 131,857 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0125％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意 1,725,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.9001％；
反对 131,857 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.0999％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案经出席会议有表决股份总数的 2/3 以上通过。同意对公
司章程中相关章节的修订。
3、审议通过了《关于投资建设 30 万吨/年环氧丙烷项目的议案》
表决情况：
同意 1,050,989,581 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9980％；
反对 21,257 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0020％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意 1,835,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8554％；
反对 21,257 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1446％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案通过。
三、律师出具的法律意见
广东华商(龙岗)律师事务所杨文杰、杨展成律师出席了本次股东大会，进行
现场见证并出具法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、
召集人的资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1.淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议；
2.淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会法律意见
书。
特此公告。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
2019 年 12 月 4 日
