证券代码：002408         证券简称：齐翔腾达          公告编号：2020-007


                 淄博齐翔腾达化工股份有限公司
         第四届临时董事会第二十九次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届临时董事会
第二十九次会议的通知于 2020 年 2 月 16 日以专人送达、电子邮件和通讯方式向
全体董事发出，会议于 2020 年 2 月 20 日以通讯方式召开，应参会董事 9 名，实
际参会董事 9 名，会议由公司董事长车成聚先生主持。本次会议的召集、召开符
合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
    表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。
    本次投资设立全资子公司，意在实行集中化的原料及产品购销模式，降低原
料采购风险，对化工板块的产品实行统一销售，进一步提高决策效率和资金利用
率，实现对生产成本及利润的精准控制。通过新设全资子公司，对采购、销售环
节集中管理，将进一步加强与供应链业务的协同效应，对公司的长远发展和企业
效益将产生积极影响。同意公司对外投资设立全资子公司的议案。
    《关于对外投资设立全资子公司的公告》已于同日披露于《证券时报》、《中
国证报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站
（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    1、公司第四届临时董事会第二十九次会议决议；
    2、中国证监会和深交所要求的其它文件。
    特此公告。
                                            淄博齐翔腾达化工股份有限公司
           董事会
2020 年 2 月 21 日