证券代码:002408              证券简称:齐翔腾达         公告编号:2020-015

                   淄博齐翔腾达化工股份有限公司
            第四届临时监事会第二十二次会议决议公告

         本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况

       一、监事会会议召开情况
       淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届临时监事会第二
十二次会议通知于 2020 年 4 月 2 日以电子邮件和专人送达方式向全体监事发出，
会议于 2020 年 4 月 8 日以通讯方式召开，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。
会议由监事会主席陈莉敏女士主持。本次会议的召集、召开、审议程序符合有关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司法》和《公司章程》的有关规
定。
       二、监事会会议审议情况
       会议以通讯表决方式形成如下决议：
       1、审议并通过了《关于提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
       鉴于公司第四届监事会任期已届满，为顺利完成监事会换届选举，公司监事
会审议同意提名陈莉敏女士、徐雪影女士为公司第五届监事会非职工代表监事候
选人。
       本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会的召开时间将另行通知。

       2、审议并通过了《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》
       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
       经审核，监事会认为：本次执行新会计准则并变更相关会计政策是公司根据
财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、
深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况。本次会计政策变更的决策程序符合

有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不
会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影
响。因此，同意公司本次执行新会计准则并变更相关会计政策。
    3、审议并通过了《关于 2019 年度部分固定资产报废处置的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    经审核，监事会认为公司本次对部分达到报废条件的固定资产进行报废处置

符合公司资产的实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序符合《公
司章程》等有关规定，本次固定资产报废符合《企业会计准则》等相关规定，且
能够使公司关于资产价值的会计信息更加公允、合理，监事会同意公司对该部分
固定资产进行报废处置。
    三、备查文件

    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
    2.深交所要求的其他文件。


    特此公告。


                                             淄博齐翔腾达化工股份有限公司
                                                        监事会
                                                    2020 年 4 月 9 日