证券代码：002408          证券简称：齐翔腾达          公告编号：2020-014



                  淄博齐翔腾达化工股份有限公司

            第四届临时董事会第三十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届临时董事会第三十
次会议通知于 2020 年 4 月 2 日以电子邮件和专人送达方式向全体董事发出，会议
于 2020 年 4 月 8 日以通讯方式召开，应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议

由董事长车成聚先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、
召开、审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司法》和
《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议以通讯表决方式形成如下决议：

    1、审议并通过了《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
    鉴于公司第四届董事会任期已届满，为顺利完成董事会换届选举，公司控股股
东淄博齐翔石油化工集团有限公司及公司董事会提出第五届董事会非独立董事候
选人建议名单，经董事会提名委员会资格审查，董事会审议通过车成聚先生、祝振

茂先生、陈晖先生、范佳昱先生、韩刚先生、刘湖源先生为公司第五届董事会非独
立董事候选人。
    公司独立董事对上述审议事项发表了明确的独立意见，内容详见公司登载于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会的召开时间将另行通知。

    2、审议并通过了《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
    鉴于公司第四届董事会任期已届满，为顺利完成董事会换届选举，公司董事会
提出第五届独立董事候选人建议名单，经董事会提名委员会资格审查，董事会审议
通过张元荣先生、叶兰昌先生、林丹丹女士为公司第五届董事会独立董事候选人。

    公司独立董事对上述审议事项发表了明确的独立意见，内容详见公司登载于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会的召开时间将另行通知。
    3、审议并通过了《关于 2020 年度使用部分自有资金进行委托理财的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

    同意公司使用不超过 350,000 万元人民币闲置自有资金购买安全性高、风险可
控的理财产品，有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内。本议案在董事会审议
权限范围内，无需提交股东大会审议。
    4、审议并通过了《关于全资子公司进行套期保值业务的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

    同意公司全资子公司开展额度不超过10,000万元的期货套期保值业务，在不超
过额度范围内可循环使用，有效期自董事会审议通过之日起12个月内。本议案在董
事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
    5、审议并通过了《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

    本次会计政策变更是公司按照财政部发布的相关文件要求进行地合理变更，符
合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，
不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影
响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意变更相关会计政策。公司独立董事对
本次执行新会计准则并变更会计政策出具同意的独立意见。

    6、审议并通过了《关于 2019 年度部分固定资产报废处置的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
    本次固定资产报废处置符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，
有利于更加真实、客观、公允地反映公司资产状况，符合公司实际情况，同意公司
对部分固定资产进行报废处置。本议案在董事会审议权限范围内，无需提交股东大

会审议。
   7、审议并通过了《关于投资建设 20 万吨/年异壬醇项目的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
    公司投资建设 20 万吨/年异壬醇项目，符合国家的相关政策，具有一定的前瞻

性和发展潜力。该项目建成投产后将有利于提升公司的核心竞争能力，实现公司的
技术进步和产业升级，进一步提高公司的经济效益和社会效益，对实现公司高质量
发展都具有十分的重要意义。同意公司投资建设 20 万吨/年异壬醇项目，该事项在
董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2.深交所要求的其他文件。


    特此公告。




                                     淄博齐翔腾达化工股份有限公司
                                                  董事会

                                            2020 年 4 月 9 日