证券代码:002408           证券简称:齐翔腾达           公告编号:2020-050


                  淄博齐翔腾达化工股份有限公司
             第五届临时监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届临时监事会第一

次会议预通知于 2020 年 5 月 15 日以电子邮件和专人送达方式向全体监事发出，
会议于 2020 年 5 月 19 日以现场和视频会议方式召开，应参会监事 3 名，实际参
会监事 3 名。会议由监事陈莉敏女士主持。本次会议的召集、召开、审议程序符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司法》和《公司章程》的
有关规定。

    二、监事会会议审议情况
    会议以记名投票方式审议并通过了以下议案：
    审议并选举通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》
    同意选举陈莉敏女士为第五届监事会主席。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

    三、备查文件
    1.淄博齐翔腾达化工股份有限公司第五届临时监事会第一次会议决议；
    2.深交所要求的其他文件。
    特此公告。


                                         淄博齐翔腾达化工股份有限公司
                                                     监事会
                                               2020 年 5 月 20 日