证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2020-048
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开情况
1、会议召集人：公司第四届董事会
2、现场会议召开时间：2020 年 5 月 19 日 14:00
网络投票时间为：2020年5月19日9:15至2020年5月19日15:00
交易系统进行网络投票时间：2020年5月19日交易时间，即9:30—11:30和
13:00—15:00。
3、会议地点：山东省淄博市临淄区杨坡路 206 号 18 楼会议室。
4、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、主持人：公司董事长车成聚先生
6、会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议的出席情况
出席会议的股东及股东代理人 23 人，代表股份 1,053,222,811 股，占公司
总股份的 59.3295%。其中出席现场会议的股东及股东代理人 5 人,代表股份
1,050,050,525 股,占公司总股份的 59.1508%；通过网络有效投票的股东 18 人，
代表股份 3,172,286 股，占公司总股份的 0.1787%。
公司董事车成聚先生、陈晖先生、林丹丹女士，监事赵实柱先生出席会议，
公司高级管理人员尹伟令先生、黄磊女士、李勇先生、张军先生及聘请的律师列
席会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》的规定。
三、提案审议表决情况
本次会议采用现场和网络投票表决方式，形成以下决议：
1、审议通过了《2019 年度董事会工作报告》
表决情况：
同意 1,051,498,925 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8363%；
反对 1,598,886 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1518%；
弃权 125,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0119%。
其中中小股东表决情况：
同意 1,759,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.5169%；
反对 1,598,886 股，占出席会议中小股东所持股份的 45.8951%；
弃权 125,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.5880%。
表决结果：该报告通过。
2、审议通过了《2019 年度监事会工作报告》
表决情况：
同意 1,051,498,925 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8363%；
反对 1,598,886 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1518%；
弃权 125,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0119%。
其中中小股东表决情况：
同意 1,759,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.5169%；
反对 1,598,886 股，占出席会议中小股东所持股份的 45.8951%；
弃权 125,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.5881%。
表决结果：该报告通过。
3、审议通过了《2019 年度报告全文及摘要》
表决情况：
同意 1,051,498,925 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8363%；
反对 1,598,886 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1518%；
弃权 125,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0119%。
其中中小股东表决情况：
同意 1,759,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.5169%；
反对 1,598,886 股，占出席会议中小股东所持股份的 45.8951%；
弃权 125,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.5881%。
表决结果：该报告通过。
4、审议通过了《2019 年度财务决算报告》
表决情况：
同意 1,051,498,925 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8363%；
反对 1,598,886 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1518%；
弃权 125,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0119%。
其中中小股东表决情况：
同意 1,759,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.5169%；
反对 1,598,886 股，占出席会议中小股东所持股份的 45.8951%；
弃权 125,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.5881%。
表决结果：该报告通过。
5、审议通过了《2019 年度利润分配预案》
表决情况：
同意 1,051,503,225 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8367%；
反对 1,719,586 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1633%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。
其中中小股东表决情况：
同意 1,764,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.6403%；
反对 1,719,586 股，占出席会议中小股东所持股份的 49.3597%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
表决结果：同意公司 2019 年度利润分配方案为：以 1,748,234,653 股为基
数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），不以公积金转增股本，
不送红股。公司回购的股份不享有本次利润分派权。
6、审议通过了《关于聘任 2020 年度审计机构的议案》
表决情况：
同意 1,051,498,925 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8363%；
反对 1,598,886 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1518%；
弃权 125,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0119%。
其中中小股东表决情况：
同意 1,759,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.5169%；
反对 1,598,886 股，占出席会议中小股东所持股份的 45.8951%；
弃权 125,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.5881%。
表决结果：该议案通过。同意继续聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
为本公司 2020 年度外部审计机构。
7、审议通过了《关于 2020 年度对合并范围内子公司担保额度的议案》
表决情况：
同意 1,051,042,325 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7930%；
反对 2,180,486 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2070%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。
其中中小股东表决情况：
同意 1,303,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 37.4104%；
反对 2,180,486 股，占出席会议中小股东所持股份的 62.5896%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
表决结果：该议案经出席会议有表决权股东所持股份总数的 2/3 以上通过。
同意上述公司对各子公司提供担保额度的议案。
8、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：
同意 1,051,503,225 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8367%；
反对 1,594,586 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1514%；
弃权 125,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0119%。
其中中小股东表决情况：
同意 1,764,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.6403%；
反对 1,594,586 股，占出席会议中小股东所持股份的 45.7716%；
弃权 125,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.5881%。
表决结果：该议案经出席会议有表决权股东所持股份总数的 2/3 以上通过。
同意对公司章程中相关章节的修订。
9、审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
表决情况：
同意 1,051,503,225 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8367%；
反对 1,594,586 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1514%；
弃权 125,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0119%。
其中中小股东表决情况：
同意 1,764,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.6403%；
反对 1,594,586 股，占出席会议中小股东所持股份的 45.7716%；
弃权 125,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.5881%。
表决结果：该议案通过，同意对公司《股东大会议事规则》的修订。
10、审议通过了《关于修订公司<股东大会网络投票实施细则>的议案》
表决情况：
同意 1,051,503,225 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8367%；
反对 1,594,586 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1514%；
弃权 125,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0119%。
其中中小股东表决情况：
同意 1,764,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.6403%；
反对 1,594,586 股，占出席会议中小股东所持股份的 45.7716%；
弃权 125,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.5881%。
表决结果：该议案通过，同意对公司《股东大会网络投票实施细则》的修订。
11、审议通过了《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
表决情况：
同意 1,051,503,225 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8367%；
反对 1,719,586 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1633%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。
其中中小股东表决情况：
同意 1,764,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.6403%；
反对 1,719,586 股，占出席会议中小股东所持股份的 49.3597%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
表决结果：该议案通过，同意对公司《募集资金管理制度》的修订。
12、审议通过了《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
表决情况：
同意 1,051,503,225 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8367%；
反对 1,719,586 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1633%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。
其中中小股东表决情况：
同意 1,764,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.6403%；
反对 1,719,586 股，占出席会议中小股东所持股份的 49.3597%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
表决结果：该议案通过，同意对公司《对外担保管理制度》的修订。
13、审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
表决情况：
车成聚先生获得同意 1,051,193,735 股，占出席会议有效表决股份总数的
99.8073%；
祝振茂先生获得同意 1,050,993,734 股，占出席会议有效表决股份总数的
99.7884%；
陈晖先生获得同意 1,050,993,734 股，占出席会议有效表决股份总数的
99.7884%；
范佳昱先生获得同意 1,050,993,734 股，占出席会议有效表决股份总数的
99.7884%；
韩刚先生获得同意 1,050,993,833 股，占出席会议有效表决股份总数的
99.7884%；
刘湖源先生获得同意 1,050,993,834 股，占出席会议有效表决股份总数的
99.7884%；
其中中小股东表决情况：
车成聚先 生获 得同意 1,454,710 股， 占出席 会议中 小股 东所持 股份的
41.7566%；
祝振茂先 生获 得同意 1,254,709 股， 占出席 会议中 小股 东所持 股份的
36.0157%；
陈 晖 先 生 获 得 同 意 1,254,709 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
36.0157%；
范佳昱先 生获 得同意 1,254,709 股， 占出席 会议中 小股 东所持 股份的
36.0157%；
韩 刚 先 生 获 得 同 意 1,254,808 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
36.0185%；
刘湖源先 生获 得同意 1,254,809 股， 占出席 会议中 小股 东所持 股份的
36.0185%；
表决结果：车成聚先生、祝振茂先生、陈晖先生、范佳昱先生、韩刚先生、
刘湖源先生被选举为公司第五届董事会非独立董事。
14、审议通过了《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
表决情况：
张元荣先生获得同意 1,050,993,729 股，占出席会议有效表决股份总数的
99.7884%；
叶兰昌先生获得同意 1,050,993,730 股，占出席会议有效表决股份总数的
99.7884%；
林丹丹女士获得同意 1,050,993,734 股，占出席会议有效表决股份总数的
99.7884%；
其中中小股东表决情况：
张元荣先 生获 得同意 1,254,704 股， 占出席 会议中 小股 东所持 股份的
36.0155%；
叶兰昌先 生获 得同意 1,254,705 股， 占出席 会议中 小股 东所持 股份的
36.0156%；
林丹丹女 士获 得同意 1,254,709 股， 占出席 会议中 小股 东所持 股份的
36.0157%；
表决结果：张元荣先生、叶兰昌先生、林丹丹女士被选举为公司第五届董事
会独立董事。
15、 审议通过了《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
表决情况：
陈莉敏女士获得同意 1,050,993,729 股，占出席会议有效表决股份总数的
99.7884%；
徐雪影女士获得同意 1,050,993,732 股，占出席会议有效表决股份总数的
99.7884%；
其中中小股东表决情况：
陈莉敏女 士获 得同意 1,254,704 股， 占出席 会议中 小股 东所持 股份的
36.0155%；
徐雪影女 士获 得同意 1,254,707 股， 占出席 会议中 小股 东所持 股份的
36.0156%；
表决结果：陈莉敏女士、徐雪影女士被选举为公司第五届监事会非职工代表
监事。
四、法律意见
广东华商（龙岗）律师事务所杨文杰和高秉政律师到会见证本次股东大会，
并出具了法律意见书，认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集
人的资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2019 年度股东大会决议；
2、广东华商（龙岗）律师务所对公司 2019 年度股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
2020 年 5 月 20 日
