证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2020-098
债券代码：128128 债券简称：齐翔转2
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开情况
1、会议召集人：公司第五届董事会
2、现场会议召开时间：2020 年 9 月 30 日 14:00
网络投票时间为：2020年9月30日9:15至2020年9月30日15:00
交易系统进行网络投票时间：2020年9月30日交易时间，即9:15—9:25,9:30
—11:30和13:00—15:00
3、会议地点：山东省淄博市临淄区杨坡路 206 号 18 楼会议室。
4、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、主持人：公司董事长车成聚先生
6、会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议的出席情况
出席会议的股东及股东代理人 19 人，代表股份 1,058,834,983 股，占公司
总股份的 59.6456%。其中出席现场会议的股东及股东代理人 5 人,代表股份
1,049,770,625 股,占公司总股份的 59.1350%；通过网络有效投票的股东 14 人，
代表股份 9,064,358 股，占公司总股份的 0.5106%。
公司部分董事、监事、董事会秘书、见证律师出席本次会议。会议的召集、
召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、提案审议表决情况
本次会议采用现场和网络投票表决方式，形成以下决议：
1、审议通过了《关于分拆所属子公司至创业板上市符合相关法律、法规规
定的议案》
表决情况：
同意 1,058,645,183 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9821%；
反对 189,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0179%；
弃权 200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中中小股东表决情况：
同意 8,906,158 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9134%；
反对 189,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0844%；
弃权 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0022%。
表决结果：该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 2/3 以上审议通过,且经出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 2/3
以上表决通过。
2、逐项审议通过了《关于分拆所属子公司至创业板上市方案的议案》
表决情况：
（1）上市地点
表决情况：
同意 1,058,645,183 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9821%；
反对 189,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0179%；
弃权 200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中中小股东表决情况：
同意 8,906,158 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9134%；
反对 189,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0844%；
弃权 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0022%。
表决结果：该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 2/3 以上审议通过,且经出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 2/3
以上表决通过。
（2）发行股票种类
表决情况：
同意 1,058,645,183 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9821%；
反对 189,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0179%；
弃权 200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中中小股东表决情况：
同意 8,906,158 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9134%；
反对 189,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0844%；
弃权 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0022%。
表决结果：该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 2/3 以上审议通过,且经出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 2/3
以上表决通过。
（3）股票面值
表决情况：
同意 1,058,645,183 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9821%；
反对 189,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0179%；
弃权 200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中中小股东表决情况：
同意 8,906,158 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9134%；
反对 189,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0844%；
弃权 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0022%。
表决结果：该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 2/3 以上审议通过,且经出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 2/3
以上表决通过。
（4）发行对象
表决情况：
同意 1,058,641,183 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9817%；
反对 193,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0183%；
弃权 200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中中小股东表决情况：
同意 8,902,158 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.8694%；
反对 193,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.1284%；
弃权 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0022%。
表决结果：该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 2/3 以上审议通过,且经出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 2/3
以上表决通过。
（5）发行上市时间
表决情况：
同意 1,058,645,183 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9821%；
反对 189,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0179%；
弃权 200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中中小股东表决情况：
同意 8,906,158 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9134%；
反对 189,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0844%；
弃权 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0022%。
表决结果：该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 2/3 以上审议通过,且经出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 2/3
以上表决通过。
（6）发行方式
表决情况：
同意 1,058,641,183 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9817%；
反对 193,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0183%；
弃权 200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中中小股东表决情况：
同意 8,902,158 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.8694%；
反对 193,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.1284%；
弃权 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0022%。
表决结果：该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 2/3 以上审议通过,且经出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 2/3
以上表决通过。
（7）发行规模
表决情况：
同意 1,058,641,183 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9817%；
反对 193,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0183%；
弃权 200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中中小股东表决情况：
同意 8,902,158 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.8694%；
反对 193,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.1284%；
弃权 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0022%。
表决结果：该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 2/3 以上审议通过,且经出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 2/3
以上表决通过。
（8）定价方式
表决情况：
同意 1,058,641,183 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9817%；
反对 193,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0183%；
弃权 200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中中小股东表决情况：
同意 8,902,158 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.8694%；
反对 193,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.1284%；
弃权 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0022%。
表决结果：该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 2/3 以上审议通过,且经出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 2/3
以上表决通过。
（9）与发行有关的其他事项
表决情况：
同意 1,058,645,183 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9821%；
反对 189,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0179%；
弃权 200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中中小股东表决情况：
同意 8,906,158 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9134%；
反对 189,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0844%；
弃权 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0022%。
表决结果：该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 2/3 以上审议通过,且经出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 2/3
以上表决通过。
3、审议通过了《关于<淄博齐翔腾达化工股份有限公司关于分拆所属子公司
至创业板上市的预案>的议案》
表决情况：
同意 1,058,645,183 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9821%；
反对 189,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0179%；
弃权 200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中中小股东表决情况：
同意 8,906,158 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9134%；
反对 189,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0844%；
弃权 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0022%。
表决结果：该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 2/3 以上审议通过,且经出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 2/3
以上表决通过。
4、审议通过了《关于分拆所属子公司上市符合<上市公司分拆所属子公司境
内上市试点若干规定>的议案》
表决情况：
同意 1,058,645,183 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9821%；
反对 189,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0179%；
弃权 200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中中小股东表决情况：
同意 8,906,158 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9134%；
反对 189,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0844%；
弃权 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0022%。
表决结果：该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 2/3 以上审议通过,且经出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 2/3
以上表决通过。
5、审议通过了《关于分拆所属子公司至创业板上市有利于维护股东和债权
人合法权益的议案》
表决情况：
同意 1,058,641,183 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9817%；
反对 193,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0183%；
弃权 200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中中小股东表决情况：
同意 8,902,158 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.8694%；
反对 193,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.1284%；
弃权 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0022%。
表决结果：该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 2/3 以上审议通过,且经出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 2/3
以上表决通过。
6、审议通过了《关于公司保持独立性及持续经营能力的议案》
表决情况：
同意 1,058,645,183 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9821%；
反对 189,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0179%；
弃权 200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中中小股东表决情况：
同意 8,906,158 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9134%；
反对 189,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0844%；
弃权 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0022%。
表决结果：该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 2/3 以上审议通过,且经出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 2/3
以上表决通过。
7、审议通过了《关于山东齐鲁科力化工研究院有限公司具备相应的规范运
作能力的议案》
表决情况：
同意 1,058,645,183 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9821%；
反对 189,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0179%；
弃权 200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中中小股东表决情况：
同意 8,906,158 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9134%；
反对 189,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0844%；
弃权 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0022%。
表决结果：该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 2/3 以上审议通过,且经出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 2/3
以上表决通过。
8、审议通过了《关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的
议案》
表决情况：
同意 1,058,645,183 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9821%；
反对 189,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0179%；
弃权 200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中中小股东表决情况：
同意 8,906,158 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9134%；
反对 189,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0844%；
弃权 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0022%。
表决结果：该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 2/3 以上审议通过,且经出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 2/3
以上表决通过。
9、审议通过了《关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法
律文件的有效性的说明的议案》
表决情况：
同意 1,058,641,183 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9817%；
反对 193,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0183%；
弃权 200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中中小股东表决情况：
同意 8,902,158 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.8694%；
反对 193,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.1284%；
弃权 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0022%。
表决结果：该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 2/3 以上审议通过,且经出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 2/3
以上表决通过。
10、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次分拆
上市有关事宜的议案》
表决情况：
同意 1,058,641,183 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9817%；
反对 193,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0183%；
弃权 200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中中小股东表决情况：
同意 8,902,158 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.8694%；
反对 193,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.1284%；
弃权 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0022%。
表决结果：该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 2/3 以上审议通过,且经出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 2/3
以上表决通过。
11、审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》
表决情况：
同意 1,058,641,383 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9817%；
反对 193,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0183%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。
其中中小股东表决情况：
同意 8,902,358 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9816%；
反对 193,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.1284%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
表决结果：刘海波先生被选举为公司第五届董事会独立董事，任期自本届董
事会届满。
四、法律意见
广东华商（龙岗）律师事务所杨文杰和高秉政律师到会见证本次股东大会，
并出具了法律意见书，认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集
人的资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议；
2、广东华商（龙岗）律师务所对公司 2020 年第二次临时股东大会出具的法
律意见书。
特此公告。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
2020 年 10 月 9 日
