证券代码:002408           证券简称:齐翔腾达            公告编号:2020-108
债券代码：128128          债券简称：齐翔转 2

                  淄博齐翔腾达化工股份有限公司
             第五届临时监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会召开情况
    淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届临时监事会第六
次会议通知于 2020 年 11 月 23 日以电子邮件和专人送达方式向全体董事发出，
会议于 2020 年 11 月 27 日以通讯方式召开，应参会监事 3 名，实际参会监事 3
名。会议由监事会主席陈莉敏女士主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了
会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议并通过了《关于董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》
    根据《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《公司章程》等规定，结合公
司未来发展需要，为调动公司董事、监事和高级管理人员的积极性和创造性，提
升公司的经营管理效益，促进公司的持续健康发展，经董事会薪酬与考核委员会
提议，参照行业及地区薪资水平等因素，制定了《董事、监事和高级管理人员薪
酬方案》。
    1.1 监事薪酬方案
    表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避
    全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议，股东大会的召开时间将
另行通知。
    2、审议并通过了《关于使用银行承兑汇票、电汇支付募投项目资金并以募
集资金等额置换的议案》
    为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，公司拟在募投项目实施期间，
根据实际情况使用银行承兑汇票、电汇支付募投项目涉及的款项，并从募集资金
专户划转等额资金到公司一般账户。银行承兑汇票到期后不使用募集资金账户的
资金兑付，并制定相关操作流程。公司使用银行承兑汇票、电汇支付募投项目中
涉及的款项，将有利于加快公司票据的周转速度，降低财务成本，符合公司及股
东的利益，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损
害股东利益的情形。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
    三、备查文件
    淄博齐翔腾达化工股份有限公司第五届临时监事会第六次会议决议。
    特此公告。


                                       淄博齐翔腾达化工股份有限公司
                                                   监事会
                                             2020 年 11 月 28 日