证券代码:002408           证券简称:齐翔腾达            公告编号:2021-003
债券代码：128128         债券简称：齐翔转 2

                  淄博齐翔腾达化工股份有限公司
            第五届临时监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会召开情况
    淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届临时监事会第七
次会议通知于 2021 年 1 月 8 日以电子邮件和专人送达方式向全体监事发出，会
议于 2021 年 1 月 12 日以通讯方式召开，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。
会议由监事会主席陈莉敏女士主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召
集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议了《关于公司购买董监高责任险的议案》
    为完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，同时保障公司及董事、监事、
高级管理人员权益，促进相关人员充分行使权利、履行职责，为公司的稳健发展
营造良好的外部环境，根据《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司及全体
董事、监事、高级管理人员购买责任保险。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于购买董监高责任险的公告》。
    公司全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。
    2、审议并通过了《关于控股股东的一致行动人为公司银团贷款提供担保暨
关联交易的议案》
    公司控股股东的一致行动人为本次银团贷款业务提供无偿连带责任担保，将
使公司更加便捷的获得银团贷款，有助于公司加快推进 20 万吨/年 MMA 项目的建
设。本次担保公司未提供反担保，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意
公司控股股东的一致行动人雪松实业集团有限公司和雪松控股集团有限公司为
公司银团贷款提供担保。
    表决结果：3 票同意    0 票反对   0 票弃权
三、备查文件
公司第五届临时监事会第七次会议决议。
特此公告。


                                 淄博齐翔腾达化工股份有限公司
                                            监事会
                                       2021 年 1 月 13 日