齐翔腾达：关于公司2021年度日常关联交易预计公告2021-04-29
证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号:2021-028
债券代码：128128 债券简称：齐翔转 2
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
关于公司 2021 年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 28
日召开的第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第八次会议审议通过了《关
于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》，现将相关情况公告如下：
一、日常关联交易的基本情况
（一）关联交易概述
公司根据日常生产经营需要，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关
规定，对 2021 年度日常关联交易进行了合理预计。2021 年度，公司与关联方淄
博新齐翔工业设备安装工程有限公司（以下简称“新齐翔设备”）、淄博齐翔资
产经营管理有限公司（以下简称“齐翔资产”）、ESTATE HOLDINGS PTE LTD（原
名 Integra Holdings Pte. Ltd）、BTS TANKERS PTE LTD 预计发生日常关联交
易总金额为 27,219 万元，交易类型包括向关联人采购蒸汽、房屋租赁、销售蒸
汽、委托管理费、委托运费，接受关联人提供劳务以及受托管理费、受托运费等。
2020 年度，公司与上述关联方实际发生的日常关联交易金额为 16,893.86 万元。
新齐翔设备、齐翔资产为公司关联方，ESTATE HOLDINGS PTE LTD、BTS TANKERS
PTE LTD 为公司控股孙公司 Granite Capital SA 关联方。且上述交易事项均与
公司及子公司日常经营相关，故上述交易事项为日常关联交易。公司已就上述日
常关联交易事项履行了如下的审议程序：
1、2021 年 4 月 28 日，公司召开了第五届董事会第十一次会议，会议审议
通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为：8 票赞
同，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。
2、关联董事车成聚回避表决，公司独立董事发表了独立意见。
3、2021 年 4 月 28 日，公司召开了第五届监事会第八次会议，会议审议通
过了《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为：3 票赞同，
0 票反对，0 票弃权。
4、由于预计的关联交易额度低于公司 2020 年底经审计净资产值的 5%，故
此议案无需提交公司股东大会审议。
5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组，不需要经过有关部门批准。
（二）预计日常关联交易的内容和金额
单位：万元
截至披露
合同签订金 上年发生
关联交易 日已发生
关联人 关联交易内容 关联交易 额或预计金 金额（不含
类别 金额（不
定价原则 额 税）
含税）
淄博新齐翔工业设备安
餐饮服务 市场定价 240.00 38.44 174.04
装工程有限公司
淄博齐翔资产经营管理
房屋租赁 市场定价 199.00 0 197.34
向关联人 有限公司
采购产 小计 439.00 38.44 371.38
品、服务
淄博新齐翔工业设备安
蒸汽 市场定价 10.00 0 1.75
装工程有限公司
小计 10.00 0 1.75
接受关联 淄博新齐翔工业设备安 检修、设备安
市场定价 25,000.00 8805.08 14965.18
人提供的 装工程有限公司 装服务
劳务 小计 25,000.00 8805.08 14965.18
ESTATE HOLDINGS PTE
委托管理费用 市场定价 200.00 30.48 112.34
向关联人 LTD
提供服务
小计 200.00 30.48 112.34
ESTATE HOLDINGS PTE
委托管理费用 市场定价 570.00 147.50 543.14
接受关联 LTD
人提供服 BTS TANKERS PTE LTD 委托运费 市场定价 1000.00 129.42 900.07
务
小计 1,570.00 276.92 1443.21
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发
生额与
关联交易类 关联交易 实际发生金 披露日期
关联人 预计金额 预计金
别 内容 额（不含税） 及索引
额差异
（%）
淄博新齐翔工业设备
餐饮 174.04 240.00 -27.48 2020-037
安装工程有限公司
淄博齐翔资产经营管
房屋租赁 197.34 199.00 -0.83 2020-037
向关联人采 理有限公司
购、服务 小计 371.38 439.00 -15.40
淄博新齐翔工业设备
蒸汽 1.75 10.00 -82.5 2020-037
安装工程有限公司
小计 1.75 10.00 -82.5
淄博新齐翔工业设备 检修、设备
接受关联人 14965.18 15000.00 -0.23 2020-037
安装工程有限公司 安装服务
提供的劳务
小计 14965.18 15000.00 -0.23
ESTATE HOLDINGS 委托管理
向关联人提 112.34 120.00 -6.38 2020-037
PTE LTD 费用
供服务
小计 112.34 120.00 -6.38
ESTATE HOLDINGS 委托管理
543.14 550.00 -1.25 2020-037
接受关联人 PTE LTD 费用
提供服务 BTS TANKERS PTE LTD 委托运费 900.07 500.00 80.01 2020-037
小计 1443.21 1050.00 37.45
公司董事会对日常关联交易实际发生 BTS TANKERS PTE LTD 发生的委托运费超过年初预计金额，超
情况与预计存在较大差异的说明（如 出金额在董事长审批权限范围内。
适用）
公司独立董事对日常关联交易实际发 不适用
生情况与预计存在较大差异的说明
（如适用）
二、关联方的基本情况
（一）淄博齐翔资产经营管理有限公司
1、基本情况
公司名称：淄博齐翔资产经营管理有限公司
注册资本：1,903.98 万元
成立日期：2015 年 9 月 28 日
住所：淄博市临淄区金山镇辛化路 38 号
法定代表人：孙武芝
经营范围：对母公司授权的资产管理经营，对外投资管理；物业管理；房屋
租赁；技术转让、咨询、服务；代收水、电费。
截止 2020 年 12 月 31 日，淄博齐翔资产经营管理有限公司总资产 19,440.31
万元，净资产 2,412.87 万元，净利润 508.89 万元
2、与上市公司关系
上市公司的董事车成聚先生为该公司主要股东而成为关联方，符合《股票上
市规则》10.1.3 之（三）款所述关联法人。
2、履约能力分析
从齐翔资产的经营资质和财务指标分析，关联方具备履约能力。
（二）淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司
1、基本情况
公司名称：淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司
地址：淄博市临淄区辛化路 251 号
法定代表人：樊高锋
注册资本：1080 万元
经营范围：在建筑资质证书许可的范围内从事二级防水防腐保温工程专业承
包、三级石油化工工程施工总承包、建筑机电安装工程专业承包及配套土建；设
备管线清洗；购销有色金属（不含金银）、化工产品（不含危险、易制毒化学品）、
建筑及装饰材料、保温保冷材料、粉煤灰、汽车配件、电气仪表、油漆涂料、橡
胶和落地胶及制品、塑料原料及制品、玻璃及制品、机电设备、备品备件、五金
工具、密封件、垫片机械配件、矿泉水；废铁及工程建设物资设备采购供应；物
业管理、代收水、电费；房屋及活动板房租赁、汽车租赁、机电仪设备检修；销
售维修阀门、旧桶、工具柜、铁包装箱及办公设备；废旧物资回收；环境绿化、
保洁；货物装卸、仓储、包装。主食、热菜、凉菜，卷烟、雪茄烟零售（限分公
司使用）：招待所（限分公司使用）*（以上范围有效期限以许可证为准）
截止 2020 年 12 月 31 日，淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司总资产
14,580.1 万元，净资产 2,326.48 万元，净利润 712.46 万元。
2、与上市公司的关系
新齐翔设备是上市公司关联法人淄博齐翔资产经营管理有限公司控股的全
资子公司而成为关联方，符合《股票上市规则》10.1.3 之（三）款所述关联法
人。
3.履约能力分析
从新齐翔设备经营资质和财务指标分析，关联方具备履约能力。
(三）ESTATE HOLDINGS PTE LTD
1、基本情况
公司名称：ESTATE HOLDINGS PTE LTD （原名：INTEGRA HOLDINGS PTE LTD）
注册地：2 BATTERY ROAD #22-01 MAYBANK TOWER SINGAPORE 049907
公司董事：FYFFE GEORGINA CAMPBELL
ROGER ARNOLD HANCOCK
PETER GEORGE COSTALAS
VAN BAAL ROGER FRANCIS
注册资本：USD1,000,002
经营范围：控股
2、与上市公司的关系
ESTATE HOLDINGS PTE LTD 是上市公司控股孙公司 Granite Capital SA 关
联法人而成为关联方，符合《股票上市规则》中所述的关联法人。
3.履约能力分析
ESTATE HOLDINGS PTE LTD 经营状况良好，不存在履约能力障碍，具有良好
的履约能力。
(四）BTS TANKERS PTE LTD
1、基本情况
公司名称：BTS TANKERS PTE LTD
地址：2 BATTERY ROAD #29-01 MAYBANK TOWER SINGAPORE 049907
公司董事：FYFFE GEORGINA CAMPBELL
VINCENT ANDRE R LISON
FRANK LUC RENAAT VAN BELLINGEN
AUGUST LODEWIJK ALFONS VERDONCK
KEVIN LEE SIOW PING
VAN BAAL ROGER FRANCIS
注册资本：SGD640,000
经营范围：船运
2、与上市公司的关系
BTS TANKERS PTE LTD 是上市公司控股孙公司 Granite Capital SA 关联法
人而成为关联方，符合《股票上市规则》中所述的关联法人。
3.履约能力分析
BTS TANKERS PTE LTD 经营状况良好，不存在履约能力障碍，具有良好的履
约能力。
三、关联交易的定价政策和定价依据
（1）公司租赁淄博齐翔资产经营管理有限公司土地及房屋作为生产场所，
经双方参照市场价格协商定价，并签署租赁协议，预计 2021 年度支付租赁费用
199 万元人民币。
（2）公司 2021 年预计向淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司销售蒸汽均
参照公司同期外供蒸汽价格，定价公允，程序公开透明。
（3）2021 年，公司新建项目进入开工建设的高峰期，20 万吨/年 MMA 及配
套项目、70 万吨/年丙烷脱氢项目、30 万吨/年环氧丙烷项目等，新建装置安装
工程量增加。淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司长期为公司提供安装、检修
服务，经验较为丰富。并且具备三级石油化工设备管道安装工程资质，专业化程
度高。鉴于新项目建设进度、人员专业化程度等因素，选择该公司为公司提供新
项目安装及日常检维修服务，预计金额 25,000 万元。服务定价统一参照《山东
省安装工程消耗量定额》等规定确定。
（4）2021 年，公司控股孙公司 Granite Capital S.A.与其原股东控制的公
司 ESTATE HOLDINGS PTE LTD 预计发生委托管理费用 770 万元，双方参照市场价
格协商定价。
（5）2021 年，公司控股孙公司 Granite Capital S.A.与其原股东控制的公
司 BTS TANKERS PTE LTD 预计发生委托运费 1000 万元，双方参照市场价格协商
定价。
与关联方的全部交易均遵循公开、公平、公正的原则采取市场定价，按照当
地的市场公允价格执行。
四、关联交易目的及对上市公司的影响
1、上述关联交易在市场定价的基础上，可以充分利用交易双方拥有的资源
和优势为本公司生产经营服务；通过专业化协作，可以实现优势互补和资源合理
配置，实现经济效益最大化。
2、公司与各关联方交易价格依据市场条件公平、合理地确定，不存在通过
关联交易损害公司及公司非关联股东利益的情形。
3、关联交易符合相关法律、法规和规章制度的规定，在市场化原则下，自
愿、公平的进行，双方互惠互利，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依
赖，不构成对公司独立性的影响。
五、独立董事意见
1、独立董事事前认可意见
公司 2021 年度日常关联交易的预计情况是基于公司日常生产经营需要,对
公司财务状况、经营成果不构成重大影响。交易价格的确定综合考虑了各种必要
因素,体现了公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及中小股东利益的情形,
也不会对上市公司独立性构成影响。因此，我们同意公司上述关联交易并同意将
该议案提交公司第五届董事会第十一次会议审议。
2、独立董事发表的独立意见
公司与关联方之间预计的 2021 年度关联交易事项，是根据公司生产经营需
要，属于正常的商业交易行为，关联董事均回避了表决。关联交易价格依据市场
价格确定，定价公允合理，遵循了公允、公平、公正的原则，不存在损害公司和
中小股东利益的行为，符合公司整体利益。本次关联交易审议程序符合法律、行
政规定、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》、《关联交易管理办法》
的规定。同意公司 2021 年度的日常关联交易预计。
六、监事会意见
监事会认为：《关于批准公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》中涉及
的关联交易符合中国证监会、深交所、公司章程所规定的日常关联交易范畴。有
关交易执行市场公允价格，定价合理、公允，可以充分利用关联方拥有的资源和
优势为本公司生产经营服务；通过专业化协作，可以实现优势互补和资源合理配
置，实现经济效益最大化。符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益
的情形。董事会审议有关议案时关联董事进行了回避，表决程序合法有效。
七、备查文件
1.淄博齐翔腾达化工股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议；
2.淄博齐翔腾达化工股份有限公司第五届监事会第八次会议决议；
3.淄博齐翔腾达化工股份有限公司独立董事事前认可意见及对公司相关事
项的独立意见。
特此公告。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 29 日
