淄博齐翔腾达化工股份有限公司
             三年（2021-2023 年）股东回报规划
    为完善和健全淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）

科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投

资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会

《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《关于进一步落实

上市公司现金分红有关事项的通知》、山东证监局《关于转发证监会<

关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知>的通知》及《公

司章程》等有关规定，特制定股东回报规划（以下简称“本规划”），

具体内容如下：

    一、公司制定本规划考虑的因素

    公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司盈利能力、经营

发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，

充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、

项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者

持续、稳定、科学的回报机制。

    二、本规划制定原则

    （一）本规划制定符合相关法律法规及《公司章程》有关利润分

配的规定，重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的实际经营情

况和可持续发展。

    （二）充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监

事的意见。
    三、公司未来三年（2021-2023 年）的具体股东回报规划

    （一）公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合方式分配利

润。在公司盈利且现金流能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，

公司优先选择现金分配方式。公司采用现金分红的条件：

    1、公司未分配利润为正、当期可分配利润为正且公司现金流可

以满足公司正常经营和可持续发展需求；

    2、公司存在如下情形，当年可以不采用现金分红：

    （1）公司在可预见的未来一定时期内存在重大资金支出（重大

资金支出是指投资总额超过公司最近一期经审计净资产 30%的资金支

出，下同），进行现金分红将可能导致公司现金流无法满足公司经营

或投资需要，且公司已在公开披露文件中对相关计划进行说明；

    （2）母公司报表当年实现的可分配利润为负数；

    （3）母公司报表当年经营性现金流量净额为负数。

    （二）公司应当兼顾综合考虑公司行业特点、发展阶段、自身经

营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分情形并

按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策，但需保证现

金分红在本次利润分配中的比例符合如下要求：

    1. 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润

分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

    2. 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润

分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

    3. 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润
分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

    4. 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润

分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

    （三）未来三年（2021-2023 年）公司原则上每年度进行一次现

金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况做出中期

现金分红的提议；

    （四）未来三年（2021-2023 年）公司在符合相关法律法规、规

范性文件及《公司章程》规定的利润分配条件的前提下，连续三年内

以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的

30%。

     四、股东回报规划的决策程序与机制

    （一）公司董事会结合公司具体经营数据、盈利规模、现金流量

状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是中小股东）、

独立董事的意见，以及参考中介机构的专业指导意见，认真研究和论

证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序

要求等事宜，在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上，形

成利润分配政策，独立董事应当发表明确意见。

    （二）董事会提出的利润分配方案需经董事会过半数以上表决通

过并经三分之二以上独立董事表决通过。

    （三）公司股东大会审议利润分配方案需经出席股东大会的股东

所持表决权的二分之一以上通过；公司在特殊情况下无法按照既定的

现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案的，公司当
年利润分配方案应当经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上

通过。股东大会对利润分配方案进行审议前，应当主动与股东特别是

中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时

答复中小股东关心的问题。

    五、股东回报规划的调整机制

    因外部经营环境或公司自身经营情况发生重大变化，确有必要对

公司既定的回报规划进行调整的，新的股东回报规划应符合法律、行

政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，有关调

整股东回报规划的议案由董事会制订，并充分考虑和听取股东（特别

是中小股东）、独立董事和监事的意见，经公司董事会审议后提交股

东大会批准后通过。

    六、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司

章程》规定执行。

    本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起

实施，修改时亦同。




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                                       2021 年 4 月 29 日