证券代码：002408         证券简称：齐翔腾达         公告编号：2021-046
债券代码：128128         债券简称：齐翔转2

                 淄博齐翔腾达化工股份有限公司

                   2020 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议的召开情况
    1、会议召集人：公司第五届董事会

    2、现场会议召开时间：2021 年 5 月 20 日 14:00
    网络投票时间为：2021年5月20日9:15至2021年5月20日15:00
    交易系统进行网络投票时间：2021年5月20日交易时间，即9:30—11:30和
13:00—15:00。
    3、会议地点：山东省淄博市临淄区杨坡路 206 号 18 楼会议室。
    4、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    5、主持人：公司董事长车成聚先生
    6、会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
    二、会议的出席情况

    出席会议的股东及股东代理人 23 人，代表股份 1,023,423,006 股，占公司
总股份的 52.1628%。其中出席现场会议的股东及股东代理人 9 人,代表股份
998,848,926 股,占公司总股份的 50.9103%；通过网络有效投票的股东 14 人，代
表股份 24,574,080 股，占公司总股份的 1.2525%。
    公司董事车成聚先生、祝振茂先生、刘海波先生，监事赵实柱先生出席会议，
公司高级管理人员尹伟令先生、黄磊女士、李勇先生、张军先生及聘请的律师列
席会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》的规定。
    三、议案审议表决情况
    本次会议采用现场和网络投票表决方式，形成以下决议：

    1、审议通过了《2020 年度董事会工作报告》
    表决情况：
    同意 1,023,167,234 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9750%；
    反对 73,716 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0072%；
    弃权 182,056 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0178%。
    其中中小股东表决情况：
    同意 24,358,508 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9609%；
    反对 73,716 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2995%；
    弃权 182,056 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7396%。
    表决结果：该议案审议通过。
    2、审议通过了《2020 年度监事会工作报告》
    表决情况：
    同意 1,023,167,234 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9750%；
    反对 73,716 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0072%；
    弃权 182,056 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0178%。
    其中中小股东表决情况：
    同意 24,358,508 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9609%；
    反对 73,716 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2995%；
    弃权 182,056 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7396%。
    表决结果：该议案审议通过。
    3、审议通过了《2020 年度报告全文及摘要》
    表决情况：
    同意 1,023,167,234 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9750%；
    反对 73,716 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0072%；
    弃权 182,056 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0178%。
    其中中小股东表决情况：
    同意 24,358,508 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9609%；
    反对 73,716 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2995%；
    弃权 182,056 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7396%。
    表决结果：该议案审议通过。
    4、审议通过了《2020 年度财务决算报告》
    表决情况：
    同意 1,023,168,450 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9751%；
    反对 72,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0071%；
    弃权 182,056 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0178%。
    其中中小股东表决情况：
    同意 24,359,724 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9658%；
    反对 72,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2945%；
    弃权 182,056 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7396%。
    表决结果：该议案审议通过。
    5、审议通过了《2020 年度利润分配预案》
    表决情况：
    同意 1,023,327,090 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9906%；
    反对 95,716 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0094%；
    弃权 200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。
    其中中小股东表决情况：
    同意 24,518,364 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6103%；
    反对 95,716 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3889%；
    弃权 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0008%。
    表决结果：同意公司 2020 年度利润分配方案为：以未分配利润向全体股东
每 10 股派现金 2.86 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。截至
2020 年 12 月 31 日，公司总股本 1,775,209,253 股减去公司回购股份 26,974,600
股，剩余 1,748,234,653 股，以此计算合计拟派发现金红利 499,995,110.76 元
（含税）。实施本次权益分派股权登记日前，因可转债转股致使公司总股本发生
变动的，公司以分配总额不变为原则，相应调整分配比例。
    6、审议通过了《关于聘任 2021 年度审计机构的议案》
    表决情况：
    同意 1,020,703,848 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7343%；
    反对 2,537,102 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2479%；
    弃权 182,056 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0178%。
    其中中小股东表决情况：
    同意 21,895,122 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.9529%；
    反对 2,537,102 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.3074%；
    弃权 182,056 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7396%。
    表决结果：该议案审议通过。同意继续聘任中喜会计师事务所（特殊普通合
伙）为本公司 2021 年度外部审计机构。
    7、审议通过了《关于 2021 年度对合并范围内子公司担保额度的议案》
    表决情况：
    同意 1,000,358,926 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.7464%；
    反对 22,993,880 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.2468%；
    弃权 70,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0069%。
    其中中小股东表决情况：
    同意 1,550,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.2980%；
    反对 22,993,880 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.4168%；
    弃权 70,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2852%。
    表决结果：该议案审议通过。同意上述公司对各子公司提供担保额度的议案。
    8、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    表决情况：
    同意 1,023,279,090 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9859%；
    反对 73,716 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0072%；
    弃权 70,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0069%。
    其中中小股东表决情况：
    同意 24,470,364 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4153%；
    反对 73,716 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2995%；
    弃权 70,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2852%。
    表决结果：该议案经出席会议有表决权股东所持股份总数的 2/3 以上通过。
同意对公司章程中相关章节的修订。
    9、审议通过了《关于公司购买董监高责任险的议案》
    表决情况：
    同意 1,023,145,234 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9729%；
    反对 73,716 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0072%；
    弃权 204,056 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0199%。
    其中中小股东表决情况：
    同意 24,336,508 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8715%；
    反对 73,716 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2995%；
    弃权 204,056 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8290%。
    表决结果：该议案审议通过。
    10、审议通过了《关于董事、监事和高级管理人员人员薪酬方案的议案》
    表决情况：
    同意 1,023,246,690 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9828%；
    反对 95,716 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0094%；
    弃权 80,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0079%。
    其中中小股东表决情况：
    同意 24,437,964 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2837%；
    反对 95,716 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3889%；
    弃权 80,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3275%。
    表决结果：该议案审议通过。
    11、审议通过了《关于三年（2021-2023 年）股东回报规划的议案》
    表决情况：
    同意 1,023,349,090 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9928%；
    反对 73,716 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0072%；
    弃权 200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。
    其中中小股东表决情况：
    同意 24,540,364 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6997%；
    反对 73,716 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2995%；
    弃权 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0008%。
    表决结果：该议案审议通过。
    四、法律意见
    广东华商（龙岗）律师事务所杨文杰和高秉政律师到会见证本次股东大会，
并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》
的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
    五、备查文件
   1、淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2020 年度股东大会决议；
   2、广东华商（龙岗）律师务所对公司 2020 年度股东大会出具的法律意见书。
    特此公告。



                                        淄博齐翔腾达化工股份有限公司
                                                2021 年 5 月 21 日