证券代码:002408            证券简称:齐翔腾达            公告编号:2021-075
债券代码：128128           债券简称：齐翔转 2

                  淄博齐翔腾达化工股份有限公司
              第五届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会召开情况
    淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十二次
会议通知于 2021 年 8 月 19 日以电子邮件和专人送达方式向全体监事发出，会议
于 2021 年 8 月 30 日以通讯方式召开，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会
议由监事会主席陈莉敏女士主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议。
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议并通过了《公司 2021 年半年度报告及其摘要》
    董事会编制、审核的公司 2021 年半年度报告程序符合法律、行政法规和中
国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司报告期内的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意公司 2021 年半年度报告
全文及其摘要。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    2、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    公司使用部分闲置募集资金用于现金管理，有利于提高资金使用效率，能获
得一定的投资效益，不会影响募投项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募
集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，相关审批程序符合法律法规及
《公司章程》的相关规定。同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
   3、审议通过了《2021年半年度资本公积金转增股本预案》
    本次权益分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司实
际经营情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益。我们同意公司 2021
年半年度资本公积金转增股本预案。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
   4、审议通过了《关于执行新租赁准则及会计政策变更的议案》
    本次会计政策变更是公司根据国家相关法律、法规及国家统一的相关会计政
策的规定和要求进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产
生重大影响。公司本次会计政策变更符合相关法律、法规及《企业会计准则》的
规定，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，同意公司本次
变更。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    三、备查文件
    淄博齐翔腾达化工股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议。
    特此公告。




                                       淄博齐翔腾达化工股份有限公司
                                                  监事会
                                             2021 年 8 月 31 日