证券代码：002408          证券简称：齐翔腾达          公告编号：2021-086
债券代码：128128          债券简称：齐翔转2

                 淄博齐翔腾达化工股份有限公司

             2021 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议的通知情况
    淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次临时
股东大会通知已于 2021 年 8 月 31 日分别在指定信息披露媒体《证券日报》、《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）公告。
    二、会议的召开情况
    1、会议召集人：公司第五届董事会

    2、现场会议召开时间：2021 年 9 月 16 日 14:00
    网络投票时间为：2021年9月16日9:15—15:00
    交易系统进行网络投票时间：2021年9月16日交易时间，即9:15—9:25,9:30
—11:30和13:00—15:00
    3、会议地点：山东省淄博市临淄区杨坡路 206 号 18 楼会议室。
    4、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    5、主持人：公司董事祝振茂先生
    6、会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
    三、会议的出席情况

    出席会议的股东及股东代理人 157 人，代表股份 1,031,947,560 股，占公司
总股份的 51.4365%。其中出席现场会议的股东及股东代理人 8 人,代表股份
998,826,826 股,占公司总股份的 49.7856%；通过网络有效投票的股东 149 人，
代表股份 33,120,734 股，占公司总股份的 1.6509%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席本次会议。会议的召集、
召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
    四、提案审议表决情况
    本次会议采用现场和网络投票表决方式，形成以下决议：

    1、审议通过了《2021 年半年度资本公积金转增股本预案》
    表决情况：
    同意 1,031,513,360 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9579%；
    反对 431,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0418%；
    弃权 3,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%。
    其中中小股东表决情况：
    同意 32,704,634 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6898%；
    反对 431,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3006%；
    弃权 3,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0096%。
    表决结果：该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 2/3 以上审议通过,且经出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 2/3
以上表决通过。
    五、法律意见
    广东华商（龙岗）律师事务所杨文杰和高秉政律师到会见证本次股东大会，
并出具了法律意见书，认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《股东
大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合
法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。

    六、备查文件
    1、淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
    2、广东华商（龙岗）律师事务所对公司 2021 年第一次临时股东大会出具的
法律意见书。
    特此公告。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
           2021 年 9 月 17 日