证券代码：002408             证券简称：齐翔腾达             公告编号：2021-116
债券代码：128128             债券简称：齐翔转 2

                   淄博齐翔腾达化工股份有限公司
             第五届董事会第二十次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会召开情况
    淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十次临时
会议通知于 2021 年 12 月 24 日以电子邮件和专人送达方式向全体董事发出，会议于
2021 年 12 月 27 日以通讯方式召开，应参会董事 8 名，实际参会董事 8 名。公司监事
列席了会议。会议由董事长车成聚先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》
和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    审议并通过了《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
    被担保方山东齐鲁科力化工研究院股份有限公司为公司控股子公司，因生产经营
需要，需向银行等金融机构申请额度不超过人民币 5,000 万元（含），期限不超过 1
年（含）的贷款额度。公司在上述额度内为控股子公司提供连带责任担保，并授权公
司管理层签署与本次担保相关的文件。同时，齐鲁科力对本次担保事项向公司提供反
担保。本次担保事项中，被担保对象控股子公司的其他股东虽未按照其享有的股东权
益比例进行担保，且未对公司进行反担保，但考虑到公司对控股子公司具有控制权，
经营管理风险处于公司有效控制的范围之内。因此，本次公司为控股子公司提供连带
责任担保的风险可控。经过审慎讨论，董事会认为本次担保风险可控，同意本次担保
事宜。
    三、备查文件
    淄博齐翔腾达化工股份有限公司第五届董事会第二十次临时会议决议。
    特此公告。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
           董事会
      2021 年 12 月 28 日